27 inversores esperan respuestas por la estafa de Ciag SRL: la reunión clave con los fiscales que puede cambiarlo todo

Este martes a las 9.30, en el Centro de Justicia Penal de Rosario, un grupo de damnificados por el vaciamiento de la financiera Ciag SRL se reunirá con el fiscal regional Matías Merlo y con Sebastián Narvaja, titular de la Unidad de Delitos Económicos. La causa acumula 27 denuncias por un monto estimado en cuatro millones de dólares y, según admiten los propios inversores, podría prescribir en diciembre próximo.

El encuentro, que se realizará en Sarmiento y Gálvez, contará con la presencia del diputado provincial Carlos del Frade, quien viene impulsando un pedido de informes en la Legislatura para que el Ejecutivo provincial active la investigación y se determine el entramado societario detrás de la financiera.

La reunión llega en un momento crítico. Según se tome o no la fecha en que cesó el delito, los hechos investigados podrían prescribir en diciembre. La advertencia cobra más fuerza después de que el fiscal Federico Aranda —tercer funcionario en hacerse cargo del expediente— renunciara a su cargo en el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe apenas días después de haber citado a declarar a dos gerentes de Rosental Inversiones. La dimisión, de la que no trascendieron los motivos oficiales, dejó la causa una vez más sin conductor, justo cuando el reloj legal se acerca a su límite.

Un expediente que pasó por tres fiscales sin imputaciones clave

La investigación transitó desde su inicio, a fines de 2022, un pasamanos de fiscales sin que se produjeran imputaciones a los principales señalados. El expediente se inició bajo la conducción de Miguel Moreno —hoy camarista penal—, continuó con Sebastián Narvaja y luego recayó en Federico Aranda. Tras la renuncia de Aranda, el caso quedó nuevamente bajo la órbita de Narvaja, quien retoma el trámite administrativo.

Para los damnificados, la renuncia del tercer fiscal no es un hecho aislado sino la confirmación de un patrón. La causa lleva más de tres años sin avances sustanciales, sin que la principal sospechosa haya sido citada, sin que los bienes identificados hayan sido recuperados y ahora, nuevamente, sin conductor.

Qué declararon los gerentes de Rosental

El breve paso de Aranda por el expediente dejó, sin embargo, una medida concreta que podría resultar clave. El fiscal citó a declarar en calidad de testigos a Santiago Freites, gerente del área de desarrollos inmobiliarios de Rosental, contador con más de 15 años en la financiera, y a Jorgelina Vallejos, quien le sucede en jerarquía.

Freites confirmó ante la Fiscalía que Juan Carlos Culhane, fundador de Ciag SRL y fallecido en 2017, había sido cliente e inversor de Rosental, según publicó LPO. El gerente explicó que la actividad de Rosental respecto de los activos provenientes de Ciag consistía en una “gestión de cobranza por cuenta y orden” y un soporte de intermediación, desligándose de la operación directa o el traspaso de fondos. Detalló que las inversiones se concretaban tras recibir un mandato para administrar la cobranza, con colocaciones en condohoteles y desarrollos inmobiliarios como Condominios del Alto, Parque Industrial de Pérez, Condominios Refinería y Condo Norte.

“Nuestro trabajo era gestionar las transferencias para que llegaran a la cuenta del cliente”, declaró Freites, quien también sostuvo que la compañía cuenta con un área de Compliance y que las operaciones externas pasan por controles bancarios, notariales y de los organismos correspondientes.

La principal sospechosa y el único imputado

Paola Allegranza, viuda de Culhane y quien continuó al frente de la operatoria tras la muerte de su marido, nunca fue citada a declarar en calidad de sospechosa. Los denunciantes sostienen que Allegranza sigue capitalizando los rendimientos de las inversiones canalizadas a través de Rosental y que existe documentación que la vincula directamente con el manejo de los fondos.

El único imputado en toda la causa es Luis Roatta, ex empleado de Ciag que permaneció detenido un año, cuatro meses y quince días en la Unidad Penal Nº 6 de Rosario. Roatta fue acusado por el entonces fiscal Moreno de siete hechos de estafa y lavado de dinero, pero accedió a una suspensión de juicio a prueba —probation— en noviembre de 2024, figura que según el propio acuerdo judicial “no importa confesión ni reconocimiento de responsabilidad penal y civil”.

Roatta sostiene que fue él quien descubrió la maniobra a fines de 2020, que intentó alertar a los clientes, que recibió amenazas que lo obligaron a exiliarse en febrero de 2021 y que, al regresar al país, fue detenido y convertido en “chivo expiatorio” mientras los verdaderos responsables quedaban fuera del radar judicial.

La ruta del dinero: bienes en Argentina y el exterior

La documentación aportada por los denunciantes —resúmenes de cuentas, contratos, escrituras, correos electrónicos— traza una ruta del dinero que incluye bienes en Argentina y el exterior. Los registros verifican lofts en Puerto Norte Forum y cocheras en Ciudad Ribera, ambas en Rosario; terrenos en Casilda vinculados a un fideicomiso de los desarrolladores de Tierra de Sueños; un restaurante de Piégari en el Hotel Esplendor de Asunción; y una participación del 10 por ciento en habitaciones del Dazzler Lima Hotel, en el distrito de Miraflores.

Ciag SRL funcionaba en el quinto piso C del Palacio Minetti, en la peatonal Córdoba, frente a la financiera Rosental. El esquema, según los denunciantes, consistía en captar ahorros en dólares con la promesa de rendimientos moderados —del orden del 3 al 4 por ciento anual— y disponibilidad inmediata, canalizando los fondos a través de subcuentas en Rosental. Tras la pandemia, cuando los inversores intentaron retirar su dinero, el mecanismo colapsó.

El respaldo político y la presión legislativa

El diputado provincial Carlos del Frade, quien acompañará a los damnificados en la reunión de este martes, presentó un pedido de informes en la Legislatura provincial para exigir que el Ejecutivo impulse la causa e investigue el entramado societario detrás de la financiera.

“Cuando la ciudad dejó de ser obrera industrial, portuaria y ferroviaria, se convirtió en una geografía de lavado de dinero. Eso es Rosario hoy”, sentenció el legislador, quien también apuntó al entorno del Grupo Rosental: “El grupo Rosental es muy importante tanto por sus luces, pero también tiene pesadas sombras”.

Uno de los objetivos centrales de la iniciativa es que la justicia identifique a los verdaderos responsables y no solo a quienes actuaron como “testaferros” o caras visibles del negocio. “Hicimos el pedido de informe para la discusión pública. Esto para que se hable de estas cuestiones, porque es un llamador para otra gente que probablemente sea víctima y ni siquiera pueda alzar la voz”, concluyó Del Frade.