80 allanamientos en Santa Fe y el país: qué encontraron en las casas de los sospechosos
Un operativo simultáneo en cinco provincias y la Capital terminó con 23 personas a disposición de la Justicia. Adentro de las casas allanadas había algo más que documentación: la lista de lo incautado.
La Policía Federal desplegó este sábado más de 80 procedimientos simultáneos en cinco provincias y la Ciudad de Buenos Aires. El operativo dejó 23 personas aprehendidas y apunta a una presunta maniobra de fraude tributario con granos que habría generado un perjuicio de unos 10 millones de dólares al Estado nacional.
Los allanamientos se concentraron, en territorio santafesino, en Rosario y el departamento General López. También hubo operativos en Villaguay (Entre Ríos), Sarmiento y la ciudad de Santiago del Estero, la ciudad de Córdoba, Escobar (Buenos Aires) y la Capital Federal.
Qué investigan
La causa se originó con una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), a través de la Dirección General Impositiva (DGI), que detectó a 59 contribuyentes presuntamente vinculados con operaciones irregulares de compraventa de granos.
Según la investigación, la maniobra habría consistido en simular operaciones de compraventa de granos para generar retenciones ficticias en el Sistema de Control de Retenciones (SICORE) y así obtener reintegros indebidos del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Para llegar a los sospechosos, los investigadores del Departamento de Investigaciones Especiales de la PFA, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones Federales, hicieron tareas de campo, aplicaron técnicas de inteligencia de fuentes abiertas (OSINT) y analizaron la información disponible. Eso permitió identificar a personas físicas y jurídicas presuntamente involucradas en la operatoria.
Quién lleva la causa
El expediente tramita en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N.º 2, a cargo del juez Gustavo Darío Meirovich, con la Secretaría N.º 4, encabezada por Damián Ignacio Mazzucco. También interviene la fiscal Gabriela Ruiz Morales, titular de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N.º 7, junto al secretario Diego Crespi.
Fue el propio Meirovich quien ordenó los 85 allanamientos en distintos puntos del país, con el objetivo de secuestrar elementos de interés para la causa y concretar las detenciones dispuestas por la Justicia.
Qué se llevaron de los procedimientos
Las 23 personas aprehendidas son mayores de edad y de nacionalidad argentina. Quedaron a disposición del magistrado, que recibió el informe de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA.
En los operativos se secuestraron 10 vehículos, 55 teléfonos celulares, 15 computadoras portátiles, tres minicomputadoras portátiles, 13 computadoras, tres tabletas, tres dispositivos de almacenamiento externo, dos gabinetes de computadora y documentación de interés para la causa.
También se incautó dinero en efectivo: $15.433.100, US$78.205, 7.715 euros y 1.000 pesos chilenos, además de un Documento Nacional de Identidad y una licencia de conducir.
Cómo está encuadrada
La causa fue caratulada provisoriamente como una presunta infracción al Régimen Penal Tributario, establecido por la Ley N.º 27.430, y otros delitos contemplados en el Código Penal de la Nación.
