85 allanamientos, 23 detenidos y una cifra que el Estado no esperaba recuperar
Una denuncia de ARCA-DGI encendió la mecha: 59 contribuyentes bajo la lupa, granos que nunca existieron y reintegros de IVA reclamados como propios. El operativo terminó con 23 detenidos en ocho jurisdicciones, entre ellas Santiago del Estero. Qué encontraron adentro de los 85 domicilios allanados.
La Policía Federal Argentina desplegó un operativo de escala nacional que terminó con 23 personas detenidas y 85 domicilios allanados en distintas jurisdicciones del país, incluida la ciudad Capital de Santiago del Estero. La causa investiga una presunta maniobra de fraude tributario que habría generado un perjuicio cercano a los 10 millones de dólares al Estado nacional.
El procedimiento se bautizó "Retenciones Fantasma" y quedó a cargo de efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional. La pesquisa busca esclarecer supuestas irregularidades en operaciones de compraventa de granos y el uso indebido de beneficios fiscales.
Cómo habría funcionado la maniobra
El punto de partida fue una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA-DGI), que puso la lupa sobre 59 contribuyentes presuntamente vinculados a operaciones irregulares dentro del sector agropecuario.
Según la hipótesis de los investigadores, los involucrados habrían simulado transacciones comerciales de granos para anotar retenciones ficticias en el Sistema de Control de Retenciones (SICORE). Con ese registro apócrifo, luego habrían reclamado reintegros indebidos del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
El monto del perjuicio estimado ronda los US$ 10 millones, aunque desde el expediente aclaran que se trata de hechos bajo investigación judicial y que la responsabilidad de cada imputado deberá definirse en el proceso.
Para reconstruir la operatoria, los pesquisas combinaron tareas de campo, análisis de información y herramientas de inteligencia de fuentes abiertas (OSINT). Ese trabajo permitió identificar a personas físicas y jurídicas que estarían conectadas con las operaciones cuestionadas.
Dónde se hicieron los allanamientos
El juez Gustavo Darío Meirovich, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N.º 2, ordenó el registro de 85 domicilios. Los procedimientos se concretaron en Rosario y el departamento General López (Santa Fe), Villaguay (Entre Ríos), la ciudad Capital de Santiago del Estero, la Capital de Córdoba, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el partido bonaerense de Escobar.
En la causa intervienen la Secretaría N.º 4 del juzgado y la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N.º 7. Los allanamientos apuntaron a reunir pruebas y a concretar las detenciones dispuestas por la Justicia.
Qué encontraron en los procedimientos
Los detenidos son 23 personas, todas argentinas y mayores de edad, que quedaron a disposición de la autoridad judicial interviniente.
Entre lo secuestrado figuran diez vehículos, 55 teléfonos celulares, 15 notebooks, 13 computadoras, tres tablets, tres netbooks, tres dispositivos de almacenamiento externo y dos gabinetes informáticos. También se incautó documentación considerada relevante para la causa.
El dinero hallado se detalla así: 15.433.100 pesos argentinos, 78.205 dólares estadounidenses, 7.715 euros y 1.000 pesos chilenos. A eso se suman una licencia de conducir y un Documento Nacional de Identidad.
La causa sigue abierta
Los imputados quedaron a disposición del magistrado en una investigación por presuntas infracciones al Régimen Penal Tributario y otros delitos previstos en la Ley 27.430 y el Código Penal de la Nación.
El avance del expediente deberá determinar el grado de participación de cada investigado y el alcance real de las irregularidades fiscales detectadas por los organismos de control.
Desde la Policía Federal recordaron que cualquier ciudadano puede aportar información sobre posibles delitos federales a través de los canales oficiales de denuncia, disponibles las 24 horas.
