85 allanamientos por una maniobra con granos fantasma: cayó una red que llegó a Villaguay

La Policía Federal Argentina desplegó un megaoperativo que terminó con 85 allanamientos en cinco provincias y 23 personas detenidas, todas argentinas y mayores de edad. La investigación, bautizada "Retenciones Fantasma", apunta a una presunta maniobra de fraude tributario con operaciones ficticias de compraventa de granos que habría generado un perjuicio de unos 10 millones de dólares al Estado nacional.

Entre las jurisdicciones alcanzadas apareció Villaguay, en Entre Ríos, donde se concretaron medidas ordenadas por la Justicia Federal. El informe oficial confirmó que la ciudad entrerriana estuvo entre las localidades del operativo, aunque no precisó cuántos procedimientos se hicieron allí ni si hubo detenidos en territorio provincial.

Cómo habría funcionado la maniobra

Según la pesquisa, los involucrados habrían simulado compraventas de granos para generar retenciones impositivas ficticias y así acceder a reintegros indebidos del Impuesto al Valor Agregado (IVA). La operatoria se habría canalizado a través del Sistema de Control de Retenciones (SICORE), donde se registraban retenciones que, de acuerdo con la hipótesis de los investigadores, no respondían a operaciones comerciales reales.

El punto de partida fue una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA-DGI), que detectó irregularidades vinculadas con 59 contribuyentes. A partir de ahí, el Departamento de Investigaciones Especiales de la PFA hizo tareas de campo, análisis de información y técnicas de inteligencia de fuentes abiertas (OSINT) para identificar a personas físicas y jurídicas presuntamente ligadas a las operaciones.

Dónde se hicieron los allanamientos

El juez Gustavo Darío Meirovich, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 2, ordenó los 85 allanamientos en distintas jurisdicciones del país: Rosario y General López (Santa Fe); Villaguay (Entre Ríos); Sarmiento y la capital de Santiago del Estero; Córdoba capital; la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y Escobar (Buenos Aires).

El despliegue estuvo a cargo de efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional. El objetivo de las medidas fue secuestrar documentación y otros elementos de interés para la causa, además de concretar las detenciones dispuestas por la Justicia.

Qué encontraron en los procedimientos

Durante los allanamientos, los investigadores incautaron 10 vehículos, 55 teléfonos celulares, 15 notebooks, 13 computadoras, tres tablets, tres netbooks, tres dispositivos de almacenamiento externo y dos gabinetes informáticos. También se secuestró documentación considerada de interés para la causa.

En efectivo, la Policía Federal informó el secuestro de 15.433.100 pesos argentinos, 78.205 dólares estadounidenses, 7.715 euros y 1.000 pesos chilenos. Además, se incautaron una licencia de conducir y un Documento Nacional de Identidad (DNI).

La causa tramita ante el Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 2, con intervención de la Secretaría Nº 4, encabezada por Damián Ignacio Mazzucco. Las actuaciones se desarrollan por presuntas infracciones al Régimen Penal Tributario y otros delitos contemplados en la Ley Nº 27.430 y el Código Penal de la Nación.

La investigación sigue bajo la órbita judicial para determinar las responsabilidades individuales y el alcance de las operaciones presuntamente fraudulentas que motivaron el despliegue policial.