A Vallejo le decomisan la Ferrari, los Mercedes y hasta las motos: dónde terminan

El juez federal de Lomas de Zamora Rodríguez Ponte ordenó que los vehículos secuestrados en la causa que investiga a Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, pasen a manos de la Corte Suprema para que cumplan una función social. La medida alcanza a más de veinte unidades, entre autos, camionetas y motos, y es parte de una batería de resoluciones que buscan asegurar el decomiso.

Entre los bienes que la Justicia ya tiene en su poder aparece la Ferrari California descapotable negra, la misma que el financista estacionaba en la puerta de la casa central de su empresa. También hay tres motos (una Yamaha y dos Honda), tres Toyota, dos Audi, un Peugeot, un Jeep y un Alfa Romeo.

El resto de la lista todavía no fue hallado, aunque su secuestro ya fue dispuesto. Allí figuran un Mercedes Benz Accelo 1016/39, dos Mercedes Benz Atego, un Toyota SW4, un Audi Q2 35 TFSI Advanced, un Mercedes Benz GLC 300 Coupe AMG-Line, un Alfa Romeo Stelvio Veloce, un Toyota SW4 4x4 SRX, un Citroën C3, un Volkswagen Vento 2.0 TDI, dos Peugeot 208 (Feline y Like Pack), un Volkswagen Vento 2.5 y un BMW 320 I.

La sospecha de una venta simulada

Los investigadores creen que Vallejo intentó poner la Ferrari a resguardo cuando la causa penal ya estaba en marcha. Los fiscales Cecilia Incardona y Diego Velasco sostuvieron al pedir su indagatoria que el financista “simuló la venta de dicha Ferrari a una mujer jubilada de 73 años por el mismo monto en que había sido adquirida”, apenas diez días después de los allanamientos y con pleno conocimiento de la investigación.

Para los fiscales, esa maniobra “evidencia una maniobra fraudulenta para eludir embargos” y agrava la conexión con el lavado de dinero. La causa se inició en noviembre pasado tras una denuncia de ARCA por presunta evasión impositiva y lavado.

Qué dice el fallo

La entrega de los vehículos a la Corte Suprema es “provisoria” y se apoya en el artículo 23 del Código Penal, que faculta al juez a tomar medidas cautelares para asegurar el decomiso de bienes relacionados con los delitos investigados. El fallo también menciona la necesidad de garantizar fondos para una eventual pena pecuniaria, indemnización civil y costas.

La pesquisa busca determinar si fue genuino y tributado el movimiento de casi $818 mil millones a través de la billetera virtual Sur Finanzas PSP, que sigue inhabilitada.

Prohibición y operativos

Días atrás, Vallejo había celebrado en redes la reapertura de Sur Finanzas. “Hace un tiempo me habían quitado la posibilidad de trabajar. Hoy tengo el privilegio de pensar en volver a abrir las puertas mañana”, escribió. Pero Rodríguez Ponte le prohibió prestar “servicios financieros” y notificó a la CNV. La restricción abarca su participación en proveedores de servicios de pago o cualquier entidad financiera mientras dure la medida.

El mismo juez ordenó este lunes operativos de la Policía Federal en San Lorenzo, Racing y Argentinos Juniors, tres clubes que tenían vínculo con Sur Finanzas.