Allanamientos en la AFA: el juez busca las pruebas que podrían desatar un escándalo mayor

La justicia federal ordenó nuevos allanamientos en las sedes de la Asociación de Fútbol Argentino en busca de información clave sobre el manejo de millones de dólares. El foco está en una empresa que habría desviado fondos y pagado el alquiler de un yate de lujo. El juez Adrián González Charvay busca unificar todas las causas contra la entidad madre del fútbol nacional.

Los operativos se están llevando a cabo en la sede de Viamonte, en Capital Federal, y en el predio de Ezeiza. La orden judicial apunta a obtener información contable de la empresa TourProdEnter, propiedad del empresario Javier Faroni.

¿Qué busca la justicia en los allanamientos?

González Charvay tiene a su cargo dos investigaciones centrales: una por la megamansión en Pilar a nombre del monotributista Luciano Pantano y su madre jubilada, y otra por los fondos de la AFA que la empresa de Faroni manejó en el exterior. El magistrado busca concentrar en su juzgado todas las causas contra la AFA, para lo cual les pidió a sus colegas Paula Petazzi y Luis Armella que remitan los expedientes.

La investigación principal gira en torno a la hipótesis de que TourProdEnter administró unos 260 millones de dólares de la AFA fuera del país. De esa suma, se sospecha que al menos 42 millones habrían sido desviados a un grupo de compañías presuntamente falsas. Esta empresa fue inscripta en Miami por Erica Gillette, esposa de Faroni.

El circuito de los contratos y el yate en Mónaco

Las maniobras bajo la lupa se habrían realizado a través de contratos de explotación de derechos de la Selección Argentina con empresas radicadas en distintos países. Estos acuerdos fueron firmados por la conducción de la AFA, encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia y su tesorero, Pablo Toviggino.

Un hallazgo que llamó la atención de los investigadores fue un pago realizado por la empresa de Faroni. Comprobantes bancarios muestran una transferencia del 22 de julio de 2024 desde una cuenta de TourProdEnter en el Bank of America a la empresa West Nautical Limited, por 142.893 dólares. Este monto coincide con el alquiler de un yate de lujo que Tapia usó en el Principado de Mónaco en agosto de ese año, hecho que se viralizó en redes sociales.

El circuito financiero que se analiza habría manejado cerca de 300 millones de dólares en el exterior. Este dinero provenía de contratos de sponsoreo, derechos de transmisión y partidos amistosos de la selección, todos canalizados a través de TourProdEnter LLC.

Las “empresas fantasma” y la respuesta de la AFA

Recientemente, el juez Luis Armella ordenó investigar las cuentas bancarias de la empresa que administra los fondos de la AFA en el exterior y de cuatro sociedades consideradas “fantasma”. Estas empresas –Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt Global LLC– habrían recibido dinero de TourProdEnter.

Armella libró un oficio al Banco Coinag solicitando información detallada de todos los productos bancarios de estas firmas. Para los investigadores, se trataría de estructuras sin actividad económica clara, utilizadas para recibir y mover fondos de la compañía de Faroni.

Al inicio de la investigación, la AFA emitió un comunicado titulado “La única verdad es la realidad” para responder a los cuestionamientos. En el texto, la entidad justificó el pago de una comisión del 30% por los contratos obtenidos fuera del país y argumentó que, desde 2017, la conducción actual logró revertir acuerdos históricamente desfavorables para la institución.

El desarrollo de estos allanamientos y la información que se obtenga de ellos podría ser determinante para el futuro de la investigación y para develar el complejo entramado financiero que rodea a los fondos del fútbol argentino en el exterior.