Cayó la banda que vació a dos empresas de San Juan con cheques sin fondos: los detalles del operativo

Una estafa millonaria que mantuvo en vilo al comercio sanjuanino terminó con siete personas detenidas en un operativo que cruzó dos provincias. La organización utilizó cheques electrónicos sin respaldo para quedarse con mercadería por casi $100 millones.

Los allanamientos se realizaron el martes en domicilios de San Juan y Mendoza, bajo las órdenes del juez de Garantías Alberto Caballero. La investigación está a cargo del fiscal Eduardo Gallastegui, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas.

Entre los apresados están los sanjuaninos Olivares, Castro y de los Ríos, junto a los mendocinos Altamirano, Paz, Ortiz y Martínez. Todos son señalados como integrantes de la estructura delictiva.

El falso proyecto vitivinícola que usaron para engañar

Según la hipótesis fiscal, la banda montó su plan entre noviembre y diciembre de 2025. Se hacían pasar por representantes de un proyecto para reacondicionar una bodega en Albardón, con la excusa de reactivar la producción y exportación de vinos.

Esa fachada les permitió ganarse la confianza de las empresas damnificadas y realizar compras de gran volumen. En Color Shop, por ejemplo, la estafa alcanzó los $35,5 millones en pinturas e insumos, abonados con cuatro E-Cheq que luego resultaron rechazados. Parte de la mercadería fue enviada a la ex Bodega Los Hidalgo y el resto se retiró en una camioneta Volkswagen Amarok.

La otra empresa afectada fue Fase Electricidad, donde adquirieron cables, disyuntores, llaves térmicas y equipos de aire acondicionado por más de $61,8 millones. Antes de cerrar la venta, la firma verificó los antecedentes de las compradoras, que tenían un historial comercial positivo, lo que hizo más creíble la operación.

¿Cómo descubrieron el fraude?

Todo salió a la luz cuando vencieron los cheques electrónicos y fueron rechazados por falta de fondos. Las empresas radicaron las denuncias y los investigadores comenzaron a seguir el rastro de la mercadería con documentación, cámaras de seguridad y testimonios clave.

Así lograron identificar a los implicados y determinar sus roles: los sanjuaninos recibían y acopiaban los productos en Albardón, mientras que los mendocinos se encargaban del traslado hacia su provincia.

La causa sigue en plena etapa investigativa y no se descartan nuevas medidas. La fiscalía avanza en la recolección de pruebas para establecer el grado de responsabilidad de cada acusado en esta estafa de alto impacto.