Cayó una banda de criptoestafas que recaudó más de US$ 250.000: el dato clave que la delató
La banda operaba con una app falsa y sociedades fantasmas. ¿Cómo hicieron para atrapar a los responsables?
Una organización dedicada a estafas virtuales mediante criptomonedas y cuevas financieras fue desarticulada tras una serie de allanamientos en los que se incautaron más de 250 mil dólares. Tres hombres quedaron detenidos y otras 19 personas son investigadas.
La investigación comenzó en 2023 cuando una mujer denunció en Puerto Madryn, Chubut, que había invertido más de 100 millones de pesos y que, tras obtener ganancias durante un mes, no le devolvieron la totalidad del dinero.
¿Cómo operaban los estafadores?
Según la Justicia, los imputados ofrecían invertir en sociedades fantasmas mediante la compra de acciones y en empresas que cotizan en Bolsa. Además, crearon una app ficticia donde las víctimas podían ver los movimientos financieros de sus supuestas inversiones.
Cuando los damnificados pedían recuperar el dinero, recibían como excusa restricciones administrativas del Banco Central relacionadas al movimiento de dinero.
El operativo que desarmó la estructura
El fiscal general Fernando Rivarola, de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital de Rawson, solicitó 21 allanamientos que permitieron desarmar la estructura de la organización, integrada por dos familias.
Se incautaron 250 mil dólares (172 mil en billetes y 80 mil en monedas digitales), además de autos y dispositivos electrónicos. La Justicia de Rawson imputó a ocho integrantes de las familias y detuvo a otro que tenía un pedido de captura activo por un hecho en La Rioja.
Diez nuevos allanamientos en Buenos Aires
La investigación continuó con el trabajo coordinado de la División Delitos Tecnológicos Complejos de la Policía de la Ciudad, de la Provincia de Buenos Aires y de Chubut. Se ordenaron diez nuevos allanamientos: ocho en la Ciudad de Buenos Aires (barrios de Retiro, Almagro, Monserrat, Balvanera, San Nicolás, Palermo, Barracas y Parque Avellaneda) y dos en la provincia de Buenos Aires (Villa Tesei y San Justo).
Como resultado, fueron identificadas 19 personas y tres hombres quedaron detenidos como responsables de las estafas virtuales. Además, se secuestraron 24 teléfonos celulares, cinco CPU, cuatro laptops, un ticket de depósito bancario, una tarjeta de memoria, un disco rígido, 6036 dólares y tarjetas bancarias.
