Cayó una red de lavado de activos que operaba en cinco provincias: 47 allanamientos y más de 55 millones incautados
El operativo se desplegó en simultáneo en cinco provincias y dejó un botín millonario. Pero lo más llamativo es el método que usaban para blanquear el dinero: un entramado que cruzaba facturas, granos y divisas.
Una investigación federal que se extendió por cinco provincias destapó una organización dedicada a maniobras de triangulación de facturaciones, evasión aduanera e ingreso irregular de divisas. La denominada "Operación Triángulo" concluyó su fase operativa con decenas de allanamientos simultáneos y un importante botín incautado.
Las tareas estuvieron a cargo de unidades de investigación y fiscalización, con el apoyo de diferentes destacamentos de Gendarmería Nacional. Según informaron fuentes oficiales, los registros se ejecutaron por orden del magistrado interviniente y apuntaron contra domicilios particulares, firmas exportadoras de granos y oficinas de despachantes de aduana.
47 allanamientos en cinco provincias
Los allanamientos se realizaron de manera simultánea en las provincias de Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Salta y Misiones. En total fueron 47 órdenes judiciales que recayeron sobre propiedades y oficinas vinculadas a la red investigada.
Durante los procedimientos, los uniformados incautaron 59 teléfonos celulares, 35 computadoras portátiles, 28 CPU, discos rígidos externos, dispositivos de almacenamiento DVR, tokens bancarios, armas de fuego y documentación contable y societaria. El avalúo preliminar de lo secuestrado supera los 55.000.000 de pesos.
La causa, en manos de la Justicia Federal
En la causa interviene el Juzgado Federal Nº 3 de Mendoza, Secretaría Penal "D", cuyo titular ordenó la prosecución de las diligencias procesales correspondientes. Los imputados enfrentan cargos por infracción al Código Aduanero y lavado de activos.
Las investigaciones permitieron constatar la existencia de una compleja red delictiva que operaba con triangulación de facturaciones y delitos contra el comercio exterior, lo que derivó en esta serie de allanamientos que sacudió al entramado exportador de la región.
