Cayó una red que movió $27 mil millones con un casino online ilegal: 3 detenidos y un hallazgo que complica todo
Tres detenidos, un arsenal y una cifra millonaria: la Policía Federal desarticuló una red que operaba un casino online ilegal. ¿Qué encontraron en los allanamientos?
La Policía Federal Argentina desarticuló una organización criminal que operaba un casino online clandestino y movía 27 mil millones de pesos. Tres personas fueron detenidas tras nueve allanamientos en Buenos Aires y Córdoba, pero el hallazgo de un arma de guerra podría sumar una nueva causa.
El operativo central se realizó en una vivienda de la calle General Acha, en Quilmes Oeste, donde los efectivos detuvieron a los sospechosos. Los allanamientos también se extendieron a la calle 49 de La Plata, a la ciudad cordobesa de La Falda y al partido de Mar del Plata.
¿Cómo captaban a las víctimas?
Según la investigación, los delincuentes buscaban a personas en situación de extrema vulnerabilidad económica y les ofrecían dinero a cambio de sus datos personales. Con las validaciones biométricas, fotos y documentos, abrían cuentas bancarias y billeteras virtuales a nombre de los damnificados.
La organización mantenía el control absoluto de los teléfonos, correos electrónicos, dispositivos y claves de acceso. Las cuentas recibían transferencias de origen ilícito y luego los fondos eran derivados a otras plataformas.
¿Cómo movían el dinero?
La red utilizaba terminales de pago, operaciones de arbitraje y criptoactivos para dificultar el rastreo financiero. Las pesquisas establecieron que los fondos provenían de la explotación de un casino online sin autorización legal.
Los investigadores identificaron a los tres integrantes principales: una mujer que captaba a las víctimas vulnerables y dos hombres que administraban las cuentas y ejecutaban las maniobras financieras.
El arsenal incautado
Durante los allanamientos, la Policía Federal secuestró una pistola calibre 9 milímetros, 17 teléfonos celulares, un automóvil de alta gama, cuatro notebooks, seis CPU, tres pendrives, seis posnet y dos DVR. También decomisaron discos rígidos, 2.787.440 pesos argentinos, 3.300 dólares estadounidenses, 3.490 pesos uruguayos y 50 dólares de Hong Kong.
El hallazgo del arma generó una causa paralela por tenencia ilegal de arma de guerra. Los tres detenidos, mayores de edad y de nacionalidad argentina, fueron imputados por el delito de asociación ilícita.
La investigación fue coordinada por el Ministerio de Seguridad Nacional y ordenada por el Juzgado de Garantías N°6 del Departamento Judicial de La Plata, a cargo del juez Agustín Carlos Crispo. Los efectivos continúan trabajando para determinar la identidad de los líderes de la estructura criminal.
