Chiqui Tapia, bajo la lupa: los números que encendieron las alarmas en la Justicia

La Justicia federal empezó a recibir los primeros informes sobre el patrimonio de Claudio "Chiqui" Tapia en la causa que investiga un presunto enriquecimiento ilícito vinculado a su paso por la CEAMSE. Entre los documentos que ya están en el expediente hay declaraciones juradas, papeles sobre sus bienes y un detalle que llamó la atención de los investigadores: un informe completo sobre sus operaciones de compra y venta de dólares.

La causa busca determinar si hubo un crecimiento patrimonial injustificado entre 2017 y 2024. La denuncia que dio origen al expediente sostiene que, en ese período, la liquidez declarada por el presidente de la AFA creció cerca de un 1000%.

Tapia integra la CEAMSE desde 2014, cuando fue designado vicepresidente, y desde 2024 ocupa la presidencia. La empresa estatal que gestiona los residuos del AMBA es interjurisdiccional —la componen la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires—, una característica que explica por qué la causa quedó en manos de la Justicia federal.

Qué documentación llegó al expediente

Según pudo saber TN, en las últimas horas la Provincia de Buenos Aires remitió las primeras declaraciones juradas, incluidos legajos reservados, y envió un pendrive con información que todavía no fue abierto. La Ciudad, en cambio, respondió que por la antigüedad de Tapia en su función no tiene sus declaraciones juradas cargadas en el sistema.

Otro de los elementos incorporados es el informe sobre compra y venta de divisas. De acuerdo con esa documentación, el titular de la AFA realizó 215 operaciones de compra de dólares por un total de $239 millones y otras 192 ventas de la moneda extranjera por $1.975.901.003.

Por ahora se trata de documentos sumados al caso, lo que no implica que los investigadores hayan detectado alguna irregularidad. La Justicia deberá ahora establecer el origen de esos fondos y contrastarlos con los ingresos declarados. Una de las hipótesis bajo análisis es que parte de las ventas corresponda a la conversión a pesos de remuneraciones percibidas en dólares por su actividad en la CONMEBOL.

Los ingresos declarados y la evolución de su patrimonio

Según la denuncia, en 2024 Tapia declaró ingresos anuales por $100.233.144 como presidente de la CEAMSE y otros $718.536.500 como vicepresidente de la CONMEBOL. Su cargo al frente de la AFA es ad honorem. El objetivo de los investigadores es determinar si esos ingresos alcanzan para justificar la evolución de su patrimonio.

La reconstrucción del crecimiento patrimonial ya está en marcha. En 2017 Tapia declaró un patrimonio cercano a los $17 millones, además de un vehículo y dinero en efectivo. En 2019, el monto declarado ascendía a $37.918.214 e incorporaba cuatro viviendas. Al año siguiente figura la venta de una propiedad en Caballito por US$950.000.

El foco está puesto especialmente en 2024, cuando declaró más de $1002 millones en depósitos distribuidos en distintas cuentas bancarias, además de efectivo y fondos en dólares. Según la denuncia, la liquidez total se acercaba al equivalente de un millón de dólares.

Quién lleva la causa y qué informes faltan

La investigación está a cargo del juez federal Ariel Lijo. El fiscal Gerardo Pollicita impulsó el expediente y pidió una batería de medidas para reconstruir cuentas, bienes, sociedades, vehículos, viajes y eventuales activos en el exterior de Tapia. La Justicia también ordenó levantar sus secretos fiscal y bancario.

Entre las respuestas pendientes está la de Caja de Valores, para determinar si Tapia tiene o tuvo cuentas comitentes, y la del Registro Automotor, para identificar los vehículos registrados a su nombre. También se pidió información para saber si posee o poseyó embarcaciones o aeronaves, mientras que la Unidad de Información Financiera (UIF) deberá informar si existen reportes de operaciones sospechosas relacionados con el dirigente.

Mientras avanza la investigación sobre su patrimonio, durante el fin de semana Tapia se mostró con Nahuel Gallo, el gendarme argentino que permaneció detenido durante 448 días en Venezuela. El vínculo entre ambos ya había tenido repercusión judicial: el fiscal Carlos Stornelli pidió en mayo que Tapia declarara como testigo para explicar el rol de la AFA en la liberación y el regreso de Gallo a la Argentina. El juez Sebastián Ramos rechazó inicialmente la medida, aunque semanas después el fiscal ante la Cámara Federal José Luis Agüero Iturbe volvió a reclamar que fuera citado.