Ciberestafa millonaria: 24 detenidos y 8 millones de dólares en criptoactivos incautados en un megaoperativo federal
Megaoperativo ‘Fake Coins’ desarticuló redes de ciberestafas con criptomonedas. ¿Qué encontraron en los allanamientos que dejó helados a los investigadores?
Un operativo federal denominado “Fake Coins” dejó un saldo de 24 detenidos y millonarias incautaciones en activos virtuales, tras una investigación contra organizaciones vinculadas al cibercrimen, estafas con criptomonedas y falsas plataformas de inversión.
El procedimiento incluyó 90 allanamientos simultáneos en distintos puntos del país, coordinados por el Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires junto con la Policía Federal Argentina y organismos de seguridad provinciales.
¿Cómo operaban las bandas?
Según informaron oficialmente, la maniobra delictiva habría generado un perjuicio económico cercano a los 3.000 millones de pesos mediante distintas modalidades de fraude digital relacionadas con supuestas inversiones financieras y operaciones con criptoactivos.
A partir de más de un centenar de hechos ilícitos denunciados en distintos departamentos judiciales, la investigación detectó que las organizaciones utilizaban páginas web, aplicaciones móviles y perfiles falsos que simulaban pertenecer a empresas reconocidas o entidades financieras legítimas. También recurrían a imágenes de celebridades y supuestos expertos financieros para captar víctimas.
WhatsApp hackeado y aplicaciones fraudulentas
Se descubrió una modalidad que incluía el presunto hackeo de cuentas de WhatsApp, desde donde los delincuentes se hacían pasar por conocidos de las víctimas para ofrecer falsas operaciones de compra de dólares o inversiones seguras con alta rentabilidad.
Luego de captar la atención, los estafadores simulaban operaciones financieras o bursátiles y solicitaban sucesivas transferencias de dinero destinadas a supuestas inversiones de trading o cripto. En una de las organizaciones investigadas, se determinó la participación de ciudadanos de origen oriental en la operatoria delictiva.
Las tareas investigativas fueron llevadas a cabo por agentes fiscales e investigadores de 10 Departamentos Judiciales: Azul, Bahía Blanca, Junín, Lomas de Zamora, Mercedes, Pergamino, Quilmes, San Isidro, San Martín y San Nicolás. Se reveló además la utilización de más de 100 códigos de activación de WhatsApp y WhatsApp Business.
Incautaciones millonarias
Como resultado del megaoperativo, las autoridades secuestraron cerca de 60 millones de pesos, además de más de 8 millones de USDT (equivalentes a más de ocho millones de dólares en criptoactivos). También fueron incautados teléfonos celulares, computadoras, CPU y tablets.
Las autoridades recordaron a la población desconfiar de propuestas de inversión que prometan ganancias rápidas, seguras o extraordinarias, especialmente cuando provienen de plataformas no verificadas o supuestos asesores financieros no registrados ante la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Tres modalidades de estafa
Los investigadores identificaron al menos tres modalidades. En la primera, se inducía a descargar una aplicación disponible en Google Play Store, que las víctimas creían legítima. Sin embargo, advirtieron que el hecho de que una aplicación esté publicada en la tienda oficial no garantiza su autenticidad.
La segunda línea era mediante hackeos de WhatsApp: los criminales contactaban a las víctimas haciéndose pasar por conocidos y ofrecían compra de dólares. En dos casos, las víctimas transfirieron sumas millonarias que fueron derivadas a cuentas bancarias y billeteras virtuales, y parte del dinero se usó para adquirir criptomonedas USDT mediante operaciones P2P en Binance. Luego, los criptoactivos fueron enviados a usuarios registrados en Venezuela a través de Binance Pay. La pesquisa identificó domicilios en Mendoza y González Catán, y se secuestraron 4025 USDT de cuentas en el extranjero.
La tercera modalidad involucraba aplicaciones falsas e infracción a la propiedad intelectual. En el Departamento Judicial de San Isidro, se investigó una organización criminal de origen chino que derivó en el secuestro de aproximadamente 8 millones de dólares en criptoactivos. La banda creaba plataformas que vulneraban derechos de propiedad intelectual y funcionaban como programas “infostealer”, diseñados para sustraer información de los usuarios.
