Condenan al cerebro de una megaestafa que vació más de 270 millones de una constructora santafesina
Una constructora de Santa Fe fue vaciada con un fraude de cheques falsos. ¿Cómo una tesorera y una banda organizada lograron estafar más de 270 millones sin levantar sospechas? Los detalles del operativo que terminó con nueve condenados.
La justicia de Santa Fe dictó una condena ejemplar contra el organizador de una banda que desangró a una empresa local con un sofisticado fraude. Emilio Alberto Paglia, de 44 años, recibió cinco años de prisión efectiva por liderar una asociación ilícita que estafó más de 271 millones de pesos. El operativo, que incluyó falsificación de cheques y amenazas con armas, fue desmantelado tras una investigación de la fiscal Bárbara Ilera.
Las maniobras delictivas se extendieron entre 2022 y 2023, causando un perjuicio económico monumental a la firma constructora. La cifra defraudada, 271.083.520 pesos, tiene un valor aún mayor al ser actualizada por la inflación, marcando uno de los casos de estafa más significativos en la ciudad.
¿Cómo funcionaba el engaño millonario?
La operatoria criminal tuvo su origen en el corazón financiero de la empresa. Lucila Palao Chiartano, quien se desempeñaba como tesorera, fue la ideóloga inicial. Su método consistía en sustraer cheques de la compañía, falsificar la firma del presidente y colocar como beneficiarios a miembros de la banda organizada por Paglia.
Estas personas, que no tenían ninguna relación comercial real con la constructora, cobraban los cheques o transferían los fondos sin haber realizado ningún trabajo o prestación. Para encubrir el fraude, se adulteraban los registros contables internos, simulando pagos a proveedores genuinos y luego anulando esas operaciones para borrar todo rastro.
La fiscalía detalló que la organización evolucionó en dos etapas. Una primera, menos estructurada, y una segunda donde Emilio Paglia tomó el control, amplió el número de participantes y sofisticó las maniobras para dificultar su detección por parte de los auditores.
La investigación que destapó el fraude
El caso llegó a la justicia a partir de una denuncia presentada por la propia empresa víctima. Una auditoría interna reveló irregularidades y un perjuicio económico muy superior al que se sospechaba en un principio, lo que activó la investigación formal.
El procedimiento, a cargo de la fiscal Bárbara Ilera, logró desentrañar la red fraudulenta y llevar a sus integrantes ante un juicio abreviado en los tribunales de la capital provincial. Paglia reconoció su responsabilidad penal como organizador de la asociación ilícita y aceptó la pena propuesta.
Un líder con un historial de intimidación
La condena a Paglia no se limitó al delito de asociación ilícita. El hombre también fue hallado responsable por otros hechos graves de intimidación y extorsión. En uno de los episodios, amenazó a dos personas exhibiendo un arma de fuego y apuntando directamente contra una de ellas.
Además, el ahora condenado intentó extorsionar a otro hombre para que le entregara la suma de 10 millones de pesos, lo que demuestra un patrón de conducta delictiva que iba más allá del fraude financiero.
Ocho condenas más por la megaestafa
El fallo judicial no recayó únicamente sobre Paglia. En total, nueve personas fueron condenadas en esta causa. La ex tesorera y cerebro inicial del fraude, Lucila Palao Chiartano, recibió una pena de cuatro años de prisión efectiva.
Carlos Alberto Ceccone fue condenado a tres años de cárcel efectiva. Otros cinco implicados en la trama recibieron penas de ejecución condicional, además de tener que abonar multas y realizar una reparación económica a la empresa damnificada, entregando dinero, vehículos y otros bienes.
El caso sienta un precedente en la lucha contra el crimen económico organizado en Santa Fe, mostrando la capacidad de la justicia local para investigar y sentenciar delitos complejos que involucran grandes sumas de dinero y sofisticados métodos de encubrimiento.
