Creyó que invertía online, pero el préstamo de $7 millones que pidieron a su nombre habría terminado en otra cuenta

Un jubilado de 70 años de Pico Truncado denunció que fue víctima de una estafa millonaria que comenzó con una publicación en Facebook y un contacto por WhatsApp. Según la denuncia difundida, el perjuicio económico alcanzaría los $7,7 millones.

El hecho habría comenzado el 9 de julio, cuando el hombre se interesó en una publicación en la red social y recibió un mensaje de una mujer que se presentó como Natalia Duque, supuesta asesora de una empresa llamada "Aventador Consultancy Limited". La mujer le habría solicitado fotografías de su documento de identidad para abrir una cuenta en una aplicación vinculada a esa compañía. El número desde el que se comunicaron tenía prefijo internacional +34, correspondiente a España.

El damnificado recién detectó el perjuicio varias semanas después, cuando el 28 de agosto concurrió a una sucursal del Banco Nación para retirar su jubilación. Allí le informaron que el 18 de agosto se había solicitado un préstamo de $7 millones a su nombre. Dos días después, además, se habría pedido un adelanto de $700 mil sobre su sueldo.

Pero el movimiento de dinero no terminó ahí. Según la información difundida a partir de la denuncia, la cuenta registraba ocho transferencias: siete por $1 millón cada una y otra por $700 mil. De esta manera, el monto transferido alcanzó los $7,7 millones, siempre de acuerdo con los datos publicados sobre el caso. Las operaciones habrían sido dirigidas a una cuenta del Banco Galicia cuyo titular figura en la denuncia como una mujer identificada como María Cristina González.

Qué se investiga y qué datos surgieron sobre la empresa

La existencia de esos movimientos bancarios será uno de los elementos centrales para determinar cómo se produjo la maniobra, quiénes tuvieron acceso a los datos personales del jubilado y quién recibió finalmente los fondos.

La información publicada también menciona registros comerciales y financieros asociados a la persona que figura como titular de la cuenta receptora, además de una presunta vinculación con una sociedad registrada en la Ciudad de Buenos Aires. Esos datos, sin embargo, no permiten por sí solos establecer que esa persona haya participado de la estafa.

El caso también pone bajo investigación a la empresa "Aventador Consultancy Limited", presentada en la publicación como una compañía registrada en Reino Unido dedicada a operaciones vinculadas con activos financieros. La información aportada señala que la firma habría sido mencionada anteriormente en reportes relacionados con posibles fraudes en inversiones online, aunque ese antecedente tampoco demuestra por sí mismo una relación con el caso denunciado en Pico Truncado.