Criptomonedas y lavado: qué hay detrás de la granja hallada en el caso Exen

El hallazgo de una granja de criptomonedas en uno de los allanamientos del caso Exen encendió las alarmas. Un especialista explicó cómo funciona esta actividad y por qué, en este caso, podría ser ilegal.

La Justicia investiga un presunto lavado de activos vinculado a la cadena de gimnasios premium Exen. En ese marco, se realizaron más de una decena de allanamientos. Uno de los puntos más llamativos fue el hallazgo de equipos de minería de criptomonedas en un inmueble de Mitre 709, donde funcionaban oficinas administrativas del grupo.

Además, el personal de Secheep detectó una conexión clandestina de energía eléctrica en ese lugar. Esta irregularidad, sumada a otras, puso en el centro de la escena a las granjas de criptomonedas.

¿Qué es una granja de criptomonedas?

Joy Koloff, especialista de Bitcoin Argentina, explicó en CIUDAD TV en qué consiste este tipo de instalaciones. Según definió, “una granja de criptomonedas no es más que un lugar donde pueden estar conectadas muchas computadoras buscando lo que se conoce como una especie de boleto de lotería”. Si dan con ese boleto, obtienen bitcoins o las próximas criptomonedas que se minan en un bloque.

En el caso de los equipos encontrados, Koloff indicó que se trataría principalmente de máquinas ASIC, sistemas de circuitos integrados especializados para la minería. “En este caso era de minería hidro y veo algunos también de minería de aire, hay distintos tipos de equipos conectados ahí, por lo que veo en primera instancia de la marca Bitmain”, detalló.

¿La minería es legal?

El especialista fue contundente: la minería de criptomonedas es una actividad legal en Argentina. “Que alguien tenga una granja no significa que esa granja sea ilegal”, sostuvo. Sin embargo, remarcó que las particularidades del caso Exen la convierten en una granja ilegal.

Uno de los puntos centrales será determinar el origen de los fondos utilizados para comprar los equipos. Koloff planteó que se investiga “de dónde sacaron el dinero para comprar, 30, 40 o 50 o 100 máquinas de entre 5.000 a 10.000 dólares de valor”.

El costo de los equipos y el consumo eléctrico

El valor de las máquinas varía según su tecnología. Según el especialista, “el costo de cada máquina ronda siempre entre los 2.300 dólares cada máquina, estamos hablando hidro, hasta los 17.000 dólares”. Además, los equipos más antiguos dejaron de ser rentables por su alto consumo energético. En la zona, cada máquina puede representar un costo de entre “600.000 y 900.000 pesos de electricidad”.

Koloff señaló que la rentabilidad depende del costo de la energía y de la tecnología utilizada. “Los equipos tienen que ser los de última generación”, explicó. En ese sentido, Argentina ofrece posibilidades, aunque no es el destino más conveniente de la región. Paraguay aparece como el lugar más rentable para minar. También mencionó las experiencias con gas de venteo en la Patagonia y los parques industriales.

Las irregularidades bajo la lupa

Durante los operativos se secuestraron máquinas, equipamiento de gimnasios, dinero, documentación, automóviles y dispositivos vinculados con la minería. Todo será sometido a peritajes contables, financieros e informáticos para determinar su origen y utilización.

Koloff también destacó que la forma de adquirir los equipos puede generar irregularidades. “Si traés ciertas máquinas de costos más altos, que a través de la importación típica el costo es sumamente alto, que no lo hace rentable, pero a través de rutas y de comercios irregulares permite que el costo sea mucho menor, se puede llegar a ser rentable”, señaló.

“Bitcoin y las criptomonedas son trazables”

Otro punto clave es que las operaciones con criptomonedas pueden rastrearse. “La realidad es que Bitcoin y las criptomonedas son trazables”, sostuvo Koloff. Se puede determinar si una persona adquirió criptomonedas mediante un exchange o a través de otro individuo.

En el caso de la minería, también existe un registro de los activos generados. “Si esta persona no utilizó criptomonedas para la compra, utilizó dólar billete o utilizó pesos billetes, adquirió el equipo, empezó a minar criptomonedas, esta criptomoneda se registra que sale de un bloque de bitcoin”, explicó.

Para el especialista, esta trazabilidad abre la necesidad de contar con nuevos perfiles profesionales capaces de analizar este tipo de operaciones. Mientras tanto, la investigación avanza para determinar si la granja encontrada en el caso Exen operaba dentro de la ley o si, como todo indica, se trataba de una actividad irregular con fondos de dudoso origen.