Cuatro cheques por $18 millones y una casa de cambio: la pista que sacude a una bodega de San Carlos

La Justicia mendocina puso la lupa sobre una casa de cambio de Tunuyán en la causa por el presunto fraude millonario contra una bodega de San Carlos. La pesquisa busca determinar si cuatro cheques de la firma terminaron canjeados por efectivo o divisas por fuera de la contabilidad.

El caso no tiene imputados ni detenidos. Todas las circunstancias vinculadas con los documentos están bajo investigación, según el expediente.

Los cheques que encendieron las alarmas

La investigación se concentra en cuatro cheques de pago diferido del Banco Macro, de $4.635.000 cada uno, que suman un total de $18.540.000. Fueron librados desde la cuenta de Finca La Eternidad SRL el 3 de marzo de 2026, con vencimientos escalonados entre el 3 y el 6 de abril.

Los documentos se emitieron sin beneficiario designado. Según informó la entidad bancaria a la Fiscalía, el único autorizado a firmar la cuenta era Simonetto.

Al intentar cobrarlos, los cheques fueron rechazados porque la cuenta estaba embargada. Además, de acuerdo con la documentación incorporada a la causa, no figuran entre los pagos registrados por la bodega ni tienen facturas, remitos o contratos que expliquen por qué se emitieron.

El hombre que los presentó y la conexión que se investiga

Los cheques aparecieron después en manos de Juan Pablo Battaglia, un vecino de Tunuyán que no figura como proveedor, cliente ni acreedor de la bodega. Battaglia inició una ejecución judicial contra la sociedad para cobrarlos.

La bodega le envió una carta documento para que explicara cómo había recibido los documentos, pero no habría dado una respuesta concreta.

Lo que despertó el interés de los investigadores es la posible vinculación de Battaglia con una casa de cambio de Tunuyán que ofrece públicamente operaciones de compra y venta de dólares, euros, pesos chilenos y reales.

Según información disponible en internet, cuya verificación pidió la querella y que aún no está confirmada, integrantes de la familia Battaglia estarían relacionados con ese emprendimiento. Por eso la Justicia analiza si existe alguna conexión entre la casa de cambio, Battaglia y el destino final de los cheques.

La hipótesis todavía debe acreditarse con pruebas. La querella solicitó la declaración testimonial urgente de Battaglia, informes al Banco Central, ARCA y ANSES, y la incorporación del expediente de la ejecución de los cheques.

Por ahora, Battaglia no está imputado ni denunciado en la causa penal. Su eventual vínculo con la casa de cambio es uno de los puntos que la investigación busca esclarecer.