Cuatro fundaciones, cero empleados y una moto decomisada: el entramado que terminó en condena en Chaco

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia condenó a tres integrantes de la familia Torales Cordeiro por lavar más de 231 millones de pesos que salieron de las arcas públicas chaqueñas. La sentencia, homologada mediante un juicio abreviado, quedó asentada en el expediente N° 104/2026 y lleva la firma del juez de Cámara unipersonal Enrique Jorge Bosch.

Los condenados son Lucas Alexis Torales Cordeiro, José de Jesús Torales y Marcos Gabriel Torales Cordeiro. El delito que se les imputó: lavado de activos agravado por la habitualidad y por haberse cometido de manera organizada.

Qué pena recibió cada uno

Lucas Alexis Torales Cordeiro fue condenado a cinco años de prisión de cumplimiento efectivo como autor del delito. A esa pena se le sumó una multa equivalente al doble del valor de los bienes que fueron objeto de las maniobras.

José de Jesús Torales y Marcos Gabriel Torales Cordeiro, en cambio, recibieron tres años de prisión de ejecución condicional como partícipes secundarios. El acuerdo abreviado les cambió la calificación original: la acusación fiscal los había requerido como partícipes necesarios, pero la pena se readecuó a una figura más favorable que dejó las condenas en suspenso.

Para mantener ese beneficio, ambos deberán cumplir una serie de reglas: no abusar de bebidas alcohólicas ni consumir estupefacientes, fijar y mantener actualizado su domicilio, y no cometer nuevos delitos durante el plazo de la condena.

Multa solidaria y una moto para el Estado

El magistrado dispuso que la multa sea soportada de manera solidaria por los tres condenados, que además deberán abonar en conjunto una tasa de justicia del 3% sobre el valor económico de los activos lavados. La sentencia también ordenó el decomiso a favor del Estado de una motocicleta Honda Wave que pertenecía a José de Jesús Torales.

Cómo funcionaba el esquema

La investigación dio por acreditado que los acusados pusieron en circulación fondos de origen ilícito provenientes de fraudes a la administración pública provincial, con el objetivo de darles apariencia de legalidad. La operatoria fue variada: compraron vehículos de alta gama registrados a nombre de terceros, abrieron plazos fijos, hicieron transferencias hacia Paraguay y Brasil, adquirieron divisas y criptomonedas USDT, y retiraron dinero en efectivo de manera recurrente.

El dinero desviado salió de cuatro fundaciones y sumó un total de 231.391.738,64 pesos. Esos fondos provenían de recursos que otorgaba el extinto Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP).

El detalle de cada fundación

La Fundación Jóvenes Líderes percibió más de 120 millones de pesos. La Fundación Árbol de la Vida recibió más de 64 millones. La Fundación La Revolución superó los 23 millones. Y la Fundación 11 de Febrero obtuvo 22,8 millones de pesos.

El fallo remarcó un punto clave: ninguna de esas entidades tenía empleados, bienes ni estructura operativa que justificara semejante nivel de facturación. El dinero que cobraban del organismo estatal era retirado rápidamente en efectivo y reingresado al circuito personal y bancario de los imputados.