Desmantelan el gimnasio de un hotel céntrico: la Justicia busca pruebas clave
Con custodia policial, desarman el gimnasio de un hotel céntrico en el marco de la causa por lavado de dinero. ¿Qué encontraron que sorprendió a los investigadores?
En pleno centro, operarios desarman bajo custodia policial el gimnasio del hotel de la cadena Exen en calle Mendoza al 900. La medida responde a la orden de incautar todo elemento vinculado a la megacausa por presunto lavado de dinero.
El procedimiento forma parte del megaoperativo que este viernes ejecutó la Justicia Federal de Resistencia, con 18 allanamientos simultáneos en sucursales de la cadena, domicilios particulares, concesionarias, escribanías y estudios contables de Chaco y Corrientes. La causa, que instruye el Juzgado Federal N°1 de Resistencia a cargo de la jueza Zunilda Niremperger y el fiscal general Patricio Sabadini, dejó un saldo de cinco detenidos y dos personas con paradero desconocido fuera del país.
¿Quiénes son los imputados?
Son siete las personas imputadas por el delito de lavado de activos, tipificado en el artículo 303, inciso 1°, del Código Penal. Entre los detenidos están el CEO de la firma, Federico Clinis Canal, junto a Mauro Emmanuel Lugo Heim y Yamil Gabriel Gane. Nicolás Clinis Canal y María Graciela Canal, también con orden de detención, no fueron localizados en el país: según trascendió, estarían en Brasil y Paraguay, por lo que la fiscalía ya gestiona una notificación roja de Interpol.
El entramado financiero
La hipótesis fiscal sostiene que los investigados habrían utilizado un entramado societario como vehículo financiero para insertar en el circuito legal fondos de origen ilícito, posiblemente ligados al narcotráfico. Un dato que llamó la atención de los pesquisas fue el hallazgo de varias granjas de criptomonedas en domicilios allanados, un equipamiento que suele asociarse a maniobras de blanqueo de capitales.
Además, la investigación detectó una diferencia de 582.049 dólares entre el valor real del equipamiento de los gimnasios y lo declarado en las facturas de compra, un desfase que la fiscalía consideró injustificado frente a los ingresos declarados por los socios.
Mientras continúan las tareas de secuestro de bienes en el local de calle Mendoza, la causa sigue abierta y no se descartan nuevas medidas judiciales en las próximas horas.
