Detenida en La Plata: creen que un "jefe" oculto manejaba la estafa millonaria con billeteras virtuales

La causa por la presunta estafa millonaria con billeteras virtuales que tiene a una funcionaria judicial detenida podría tener un nuevo capítulo: la Fiscalía sospecha que había un "jefe" que manejaba los hilos desde las sombras. Mientras se define la prisión preventiva para los tres detenidos, los investigadores buscan pruebas para determinar quién daba las órdenes detrás de una maniobra que movió más de 27 mil millones de pesos.

Los acusados son Albertina Mangini, funcionaria judicial; Ignacio Marchioni y Mauro Perrota. Mangini está imputada provisionalmente por asociación ilícita, defraudación mediante uso indebido de datos digitales y lavado de activos, con agravantes por habitualidad y por su función. La sospecha es que ella captaba a personas vulnerables, ofreciéndoles dinero a cambio de sus datos personales y biométricos.

Según la investigación, Perrota tenía acceso total a las cuentas virtuales una vez abiertas y podía hacer transferencias hacia un nivel financiero superior. Marchioni, junto a Juan Ignacio Campoli Sillero, Catriel Taubenschlag y Cristian Alejandro Scigliano, serían los que tenían el conocimiento técnico para completar el lavado de dinero e insertarlo en el mercado formal.

¿Quién está detrás de todo?

La fiscal Betina Lacki pidió nuevas medidas para determinar si Mangini y los demás recibían órdenes de alguien más, alguien que estaba por encima de esa estructura. El dinero, que se presume provenía principalmente del juego clandestino, habría circulado en una red que podría prestar servicios a otras organizaciones que también generan fondos de manera ilícita.

Por eso, los investigadores trabajan para identificar quién daba las órdenes y quiénes se quedaban con la plata al final del circuito. La pregunta que ronda en los tribunales es si esta banda era solo un engranaje de una maquinaria más grande.