Dinero en efectivo y cajas misteriosas: los envíos que vinculan al tesorero de la AFA con su presidente

Una investigación judicial destapó un presunto circuito de dinero en efectivo que, según chats y documentación, conectaba al tesorero Pablo Toviggino con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. Las pruebas incluyen fotos de cajas con remitente y destinatario, y conversaciones de WhatsApp que detallan entregas en pesos y dólares directamente en la sede de Viamonte.

El mecanismo, que operó entre 2020 y 2022, habría utilizado al abogado Juan Pablo Beacon como operador logístico. Según la información, Toviggino daba las órdenes desde Pilar y Beacon las ejecutaba desde su estudio en Lavalle 1718, un lugar que funcionó como centro de acopio del dinero.

El “delivery” con nombre y apellido

Uno de los episodios más reveladores ocurrió el 7 de junio de 2022. Ese día, Toviggino encargó un envío especial. La documentación muestra una caja con un mensaje claro escrito a mano: “Para: Claudio Tapia. De: Pablo Toviggino”.

La fotografía, a la que tuvo acceso LA NACION, fue tomada frente a la puerta blanca con vidrio de la histórica sede de la AFA en Viamonte. No era la primera vez que se utilizaba este método de entrega con remitente expuesto.

Un chat judicializado coincide con la fecha. En él, Toviggino le dice a Beacon: “Y si puedes dejar un sobre de 200.000 a nombre de Claudio Tapia y remitente Pablo Toviggino ahí en Viamonte”. La investigación no pudo determinar aún si la cifra se refería a pesos o dólares.

La caja fue entregada en la puerta de la AFA, según la documentación a la que tuvo acceso LA NACION

La red de operaciones y los montos en juego

La investigación revela que hubo al menos siete entregas de dinero en efectivo dirigidas a Tapia en un lapso de dos años. Los montos variaban significativamente.

La entrega más cuantiosa en pesos habría ocurrido el 8 de enero de 2021, por un total de $1.700.000 (equivalentes a unos 18.800 dólares de la época). Pero también se manejaron grandes sumas en dólares.

Un episodio anterior, del 24 de septiembre de 2021, quedó registrado en un chat. Toviggino, desde Pilar, le pidió a Beacon: “Carucha yo estoy en Pilar y me pide en AFA 300.000 pesos”. La orden incluía una foto de muestra del sobre con la leyenda destinatario-remitente.

Captura de pantalla de conversación entre Pablo Toviggino y Juan Pablo Beacon.

Beacon confirmó la ejecución minutos después: “La tiene el venezolano. Dice para Tapia de Pablo Toviggino. Entregado al INTERNACIONAL de Santa Fe. 300”. El dinero, según los chats, también se entregaba en el predio de la AFA en Ezeiza.

El 26 de enero de 2022, por ejemplo, Toviggino le escribió a Beacon sobre la urgencia de entregar 40.000 dólares a Tapia en el predio. Finalmente, Beacon dejó una bolsa con US$37.500 mientras, según los mensajes, el presidente de la AFA “estaba ocupado haciendo un asado”.

El origen del dinero y la estructura paralela

¿De dónde salía tanto efectivo? La investigación apunta a un circuito que partía desde financieras de la city porteña. El dinero llegaba al estudio de Beacon escondido en cajas de vino, mochilas y bolsos.

Beacon, según se reveló, se filmaba contando los fajos de dólares como método de control. En un video del 20 de mayo de 2022, se lo ve contando US$115.600 y marcando un sobre con birome antes de enviarlo.

El destino final de gran parte de ese dinero era un departamento en la intersección de Montevideo y Quintana, en Recoleta, atribuido a Toviggino. Las instrucciones en los chats eran claras: “Llevale a PT a Montevideo”.

Se sospecha que los fondos provenían de presuntos desvíos de dinero que la AFA recaudaba en el exterior a través de empresas intermediarias como Odeoma y, luego, TourProdEnter. Esas firmas habrían derivado parte de los ingresos a sociedades fantasma que emitían facturas apócrifas.

Una de las cajas entregadas en la puerta de la AFA, según documentación a la que tuvo acceso LA NACION.

Para las entregas físicas, Beacon movilizaba a personas de su máxima confianza. Brian Prendes era el encargado de trasladar el dinero desde las financieras y también de ejecutar los “deliveries” finales, como el de la caja del 7 de junio de 2022.

En esa ocasión, Beacon le escribió a Toviggino: “Si hmno, me ocupo … Le digo a Brian q le mande un mensaje a lucho con la foto”. “Lucho” era Luciano Pantano, un monotributista que actuaba como cadete para Toviggino y terminó vinculado a propiedades de lujo.

LA NACION contactó a la AFA, a Claudio Tapia y a Pablo Toviggino para recabar su versión, pero al cierre de la edición no habían emitido comentarios sobre los cargos. Toda la documentación y los chats ahora están en manos del juez federal Luis Armella, quien avanza con la causa.