Dinero público desaparecía en 48 horas: el oscuro entramado que une al gobierno provincial con una empresa investigada
Millones de pesos de fondos públicos transferidos, cuentas que se vaciaban en menos de dos días y empresas que facturaban desde seguridad hasta peluquería. ¿Qué descubrió la Justicia sobre este entramado que conecta al gobierno provincial con el tesorero de la AFA?
Una investigación judicial destapó cómo más de $1200 millones de fondos públicos de Santiago del Estero fueron transferidos en dos años a una empresa vinculada al tesorero de la AFA, con el dinero entrando y saliendo de cuentas en menos de 48 horas. El fiscal federal Pedro Simón pidió detenciones tras rastrear el flujo hacia Segon SRL, que ganó licitaciones para seguridad hospitalaria.
El dictamen se centra en las transferencias realizadas desde las arcas del gobierno provincial, conducido por Gerardo Zamora durante dos décadas, hacia empresas ligadas a Pablo Toviggino. Solo en 2024, hubo más de 50 transferencias por un total de $633.550.169,32 dirigidas a Segon SRL.
¿Cómo se justificaban estos pagos? El fiscal menciona un decreto provincial publicado el 5 de junio de 2024 en el Boletín Oficial de Santiago del Estero, donde se adjudicó a Segon el servicio de seguridad del Hospital Regional Ramón Carrillo. El contrato original era por $380.160.000 por doce meses, pero los pagos comenzaron en enero de 2024 y continuaron hasta diciembre de 2025.
¿Qué más recibió la empresa?
Segon no solo facturó por seguridad. En 2022, la empresa comenzó a emitir facturas por venta de combustibles, alojamiento en hoteles y sistemas de seguridad, con un monto total de $45.547.600,76 donde el principal receptor fue el Gobierno de la Provincia de Santiago del Estero por $33.233.000.
Para 2024, amplió sus rubros incluyendo “servicios de seguridad e investigación n.c.p.”, y al año siguiente sumó actividades como “pompas fúnebres y servicios conexos”, “extracción de arenas, canto rodado y triturados pétreos”, e incluso “servicios de peluquería”.
El senador Gerardo Zamora argumentó que el proyecto de Régimen Penal Juvenil tiene 35 artículos totalmente inconstitucionales.
¿Quiénes estaban detrás de Segon?
Inicialmente, los socios eran Alejandro Sebastián Taborda Magallanes y Rosalía Argañaras, pero luego vendieron sus cuotas a SOMA SRL –una empresa ligada a Toviggino– y a Orlando Martín López, quien aparece en varias firmas vinculadas al tesorero de la AFA. SOMA, a su vez, adquirió en 2022 las acciones de Malte, utilizada para comprar la mansión de Villa Rosa atribuida a la AFA en Pilar.
El fiscal señaló sobre Taborda Magallanes: “Su rol se asemeja a un ‘tenedor temporal’ que permite que la propiedad de la empresa salga del círculo íntimo y regrese meses después, dándole una apariencia de operación entre terceros”. Este hombre adquirió las acciones de Segon en 2022, cedidas por Mauro Javier Paz, y las vendió en diciembre de 2025 a SOMA.
Mansión de Villa Rosa atribuida a la AFA en Pilar
¿Cómo operaba el dinero?
Al analizar las transferencias recibidas por Segon en el Banco del Santiago del Estero, el fiscal detectó un patrón alarmante: “El dinero entraba y salía en menos de 48 horas”. Explicó que “el 95% de los fondos netos se transfiere a Segón SRL (misma titularidad). Esto sugiere que la operatoria comercial real, el pago a empleados o el gasto operativo final no se realiza desde esta cuenta, sino que esta se utiliza solo para percibir los cobros y derivarlos inmediatamente a otra entidad financiera, dificultando la trazabilidad directa del destino final del dinero”.
En esa misma cuenta, Segon también recibió transferencias millonarias de la Municipalidad de Frías, gobernada por el intendente Humberto Salim –muy cercano al exgobernador Gerardo Zamora– y de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Pedro Simon, fiscal De Santiago del Estero
¿Qué se investiga exactamente?
Toviggino y Claudio Tapia están acusados de haber liderado una asociación ilícita y una maniobra para lavar dinero que comenzó en 2018. Según la acusación del fiscal, el dinero ilícito provenía de tres fuentes: una defraudación en perjuicio de la AFA; la omisión de ingresar impuestos que correspondían a ARCA mediante facturas presuntamente falsas; y la omisión de liquidar divisas y compra de moneda extranjera en el mercado informal.
“Las maniobras descriptas habrían tenido por finalidad introducir tales activos en el circuito económico formal, disimular su origen y conferirles apariencia de licitud, mediante la utilización de sociedades instrumentales y la simulación de operaciones comerciales”, explicó Simón al pedir las detenciones.
Pablo Toviggino y Claudio “Chiqui” Tapia
¿Hubo más empresas involucradas?
El fiscal detectó que la “Mutual Acceda Ya”, donde Toviggino ocupó un puesto jerárquico, recibió dinero del Gobierno provincial y municipal entre 2024 y 2025 por $17.844.204,49. Todos esos movimientos están ahora en la mira de la Justicia. Según datos del Boletín oficial, esta mutual está ahora a cargo de Mauro Paz, otro nombre que se repite en el universo de empresas investigadas.
Además, según información de Naranja X, el ex cuñado de Toviggino, Manuel Hernán del Castillo Orellana, “recibió grandes acreditaciones en su cuenta, por montos superiores a $5.000.000 que los transfería en el mismo momento que los recibía”. Las transferencias se dirigían a empleados de la provincia de Santiago del Estero.
Por ejemplo, el 29 de diciembre de 2025, ingresó a su cuenta una transferencia de $5.900.000 que minutos después fue a la cuenta de una empleada del gobierno provincial. Algo similar ocurrió el 26 de diciembre. “Entre el 01 y el 06 de noviembre recibió $14.972.942,88 que fueron transferidos a distintos CBU los mismos días que se acreditaron en la cuenta”, destacó el fiscal.
LA NACION consultó al gobierno de la provincia de Santiago del Estero y al tesorero de la AFA, pero al momento de publicación de este artículo, no obtuvo respuesta.
