Dos jóvenes tucumanos y sus madres blanquearon 14 millones de dólares para el Comando Vermelho

La Justicia Federal de Tucumán confirmó por primera vez un vínculo directo entre residentes de la provincia y el poderoso cártel brasileño Comando Vermelho. Dos jóvenes menores de 25 años y sus madres habrían participado en una compleja maniobra de lavado de activos por 14 millones de dólares, según la investigación derivada de la “Operación Crypto”. El juez federal José Manuel Díaz Vélez ordenó el congelamiento de criptoactivos, bienes y cuentas bancarias de los investigados.

Una investigación con origen en Buenos Aires

El caso se originó en la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) de Buenos Aires, a cargo del fiscal Diego Velasco. La pesquisa, conocida como “Operación Crypto”, logró desarticular una estructura financiera que habría blanqueado unos 500 millones de dólares.

Se descubrió que el cerebro de la operación, Marcelo Clayton Alves de Sousa, dirigía una organización para otorgar apariencia lícita a dinero del narcotráfico, estafas y evasión impositiva. La investigación detectó ramificaciones en Tucumán, por lo que el expediente fue girado a la provincia.

La pesquisa en manos federales tucumanas

El fiscal federal Agustín Chit tomó la causa en Tucumán. Contó con la colaboración de María Fernanda Bergalli, de la Secretaría para la Investigación Financiera, y de María del Carmen Chena, de la Dirección General de Recuperación de Activos.

Tras meses de trabajo, lograron establecer la novedosa maniobra. Los sospechosos habrían canalizado fondos ilícitos mediante plataformas digitales, billeteras virtuales, exchanges de criptomonedas y bancos tradicionales.

Detalles de la operatoria financiera

La hipótesis fiscal indica que los investigados recibían activos de origen ilícito, los fragmentaban y diversificaban a través del trading de criptomonedas. Luego, los fondos presuntamente retornaban al beneficiario final, Alves de Sousa, quien está prófugo.

Los pesquisadores advirtieron graves inconsistencias entre el enorme volumen de operaciones y el perfil patrimonial y fiscal de los involucrados, lo que reforzó las sospechas sobre el origen del dinero.

Medidas cautelares y bienes embargados

Ante la evidencia reunida, el fiscal Chit solicitó medidas cautelares. El juez Díaz Vélez ordenó el congelamiento de 208.693 dólares que fueron depositados en una cuenta judicial del Banco Nación.

También se dispusieron embargos sobre ocho participaciones societarias (siete en el extranjero), cuatro vehículos, cerca de 50 productos bancarios y diez inmuebles, varios ubicados fuera de Argentina. Hasta el momento, ninguno de los investigados ha sido formalmente acusado.

Implicancias para la región

Este caso podría marcar un punto de inflexión para el Noroeste Argentino. Durante la pandemia, organismos anticrimen habían advertido sobre la posible radicación del Comando Vermelho en Bolivia.

Si bien el vínculo detectado en Tucumán es por un delito económico, la confirmación de operaciones para este cártel incrementa la preocupación sobre la expansión de una de las organizaciones criminales más poderosas de Sudamérica en la región.

El perfil del cerebro financiero

Marcelo Clayton Alves de Sousa, nacido presumiblemente en una favela de Río de Janeiro, se habría radicado en Buenos Aires en 2015. Los investigadores creen que fue enviado por los líderes del Comando Vermelho para montar una estructura de lavado.

Considerado un especialista en ingresar dinero del narcotráfico al circuito formal, su operatoria habría utilizado herramientas financieras digitales y empresas pantalla. Vivía en un country de Nordelta hasta que se fugó en septiembre de 2023, cuando supo que lo buscaban. Actualmente permanece prófugo, también requerido por las autoridades brasileñas.