La entidad recaudadora anunció que controlaría las transferencias a partir de ciertos montos, cruzando datos entre bancos. Qué pasará al superarlos
05/05/2024 – 10:58hs
De esta forma, el organismo estará al tanto de montos bajos de transferencias bancarias entre usuarios y, en caso de no contar con documentación respaldatoria, podría haber sanciones.
La entidad controlará todas las transferencias bancarias que superen los $200.000.
Las distintas entidades financieras tendrán que informar al Banco Central de la República Argentina (BCRA) cuando las transacciones superen ese monto.
Por qué motivos la AFIP puede sancionarte
La administración puede sancionarte en varios casos, como no entregar o no emitir facturas o comprobantes equivalentes por una o más operaciones comerciales, industriales, agropecuarias o de prestación de servicios que realicen en las formas, requisitos y condiciones establecidas.
En cuanto a las sanciones que puede realizar la AFIP, están la retención o rechazo de la transferencia, o solicitar la justificación de los fondos.
La AFIP controlará las transferencias y tomará medidas si hay irregularidades.
En caso contrario, podrían cerrar la cuenta y elaborar un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) ante la Unidad de Información Financiera (UIF).
Fuente: iprofesional.com