El dueño de Gualcamayo dice que no lo investigan, pero la Justicia levantó sus secretos bancarios

Mientras el grupo empresario de Juan José Retamero insiste en que el empresario español no está bajo la lupa, el juez federal Daniel Rafecas ordenó levantar el secreto bancario, fiscal y bursátil de Retamero, su socio y seis sociedades, entre ellas Minas Argentinas S.A., la operadora de la mina Gualcamayo en San Juan.

La medida, firmada el 24 de agosto, fue pedida por el fiscal federal Ramiro González, a cargo de la investigación por presunto lavado de activos que se tramita en los tribunales de Comodoro Py. Alcanza a Guillermo Daniel García y a las firmas EVISA, Inver S.A., Minas Argentinas S.A., Cabo Vírgenes S.A., ISBER LLC y ERIS LLC.

En la resolución, Rafecas consideró que la información protegida "guarda relación directa con el objeto de la investigación" y permitirá profundizar el análisis de las operaciones comerciales y movimientos financieros atribuidos a los denunciados.

La versión de EVISA

La nueva medida se conoció después de que EVISA saliera a cuestionar las versiones periodísticas y buscara despegar a Retamero de la causa. Desde la empresa sostuvieron que "no existe, a la fecha, ninguna imputación derivada de esa denuncia" y remarcaron que la propia Fiscalía había dicho que "por el momento no corresponde imputar a persona alguna hasta que nuevos elementos permitan identificar a los autores de la maniobra sujeta a investigación".

También señalaron que la pesquisa se limita a operaciones de EVISA con Fecovita entre 2021 y 2023. Su argumento central: Fecovita era accionista controlante de EVISA y administraba la sociedad cuando recibió fondos de Iberte, por lo que la cooperativa conocía el origen de esos recursos.

Sin embargo, el levantamiento de secreto bancario alcanza a Retamero, García, EVISA, Inver S.A., Minas Argentinas S.A., Cabo Vírgenes S.A., ISBER LLC y ERIS LLC. La misma nómina se aplicó para el secreto fiscal ante ARCA y el bursátil ante la Comisión Nacional de Valores.

Qué busca determinar la Justicia

La causa CFP 5435/2025 nació por una denuncia de Fecovita contra Retamero y García por presuntas maniobras de lavado de activos y balance falso. La hipótesis sostiene que se habrían usado operaciones financieras entre sociedades para introducir fondos al circuito local mediante contado con liquidación y cancelar deudas desde el exterior. Hasta ahora es solo una hipótesis que debe probarse.

El fiscal González ya había pedido información a la Unidad de Información Financiera y medidas sobre las cuentas de EVISA. Entre los movimientos bajo análisis figuran transferencias por más de $1.027 millones en Banco Galicia, un ingreso de $198,6 millones en Banco Macro, créditos por $957,9 millones y débitos por $785,5 millones en Banco Coinag, además de depósitos de cheques y rescates de fondos comunes de inversión en Banco Supervielle.

Ahora, con la nueva resolución, la pesquisa se amplía a la información financiera, tributaria y bursátil de las personas y sociedades alcanzadas.

El rol de Retamero

Retamero no es un actor menor en el entramado. Es apoderado de Iberte, la sociedad que fue socia de Fecovita en EVISA, y propietario de Minas Argentinas S.A., que opera Gualcamayo, uno de los principales yacimientos mineros de San Juan.

Por eso, aunque la defensa insista en que la investigación no toca la actividad minera, Minas Argentinas quedó incluida entre las sociedades sobre las que la Justicia podrá acceder a información bancaria, fiscal y bursátil.

La medida no implica imputación formal ni prueba de delito, pero sí un avance concreto sobre las personas y empresas denunciadas.

Una disputa que viene de lejos

La denuncia de Fecovita es parte de una pelea comercial y judicial que arrancó a fines de 2020, cuando la cooperativa e Iberte acordaron exportar vino y jugo concentrado de uva. De ese acuerdo nació EVISA. La relación se rompió y rescindieron el contrato el 13 de octubre de 2022, con una deuda de $3.515.622.630,20 que Fecovita se comprometió a pagar. En el medio quedó la bodega Resero de Fecovita en San Juan.

Desde entonces hubo denuncias cruzadas. En Mendoza, una denuncia de García contra directivos de Fecovita derivó en imputaciones por presunto balance falso y defraudación, por el supuesto ocultamiento de esa deuda en los balances de la cooperativa.

EVISA califica la nueva denuncia como un mecanismo de presión para frenar las causas contra los directivos de Fecovita. La Justicia Federal, mientras tanto, sigue reuniendo elementos.

El 11 de agosto, Rafecas delegó la investigación en la Fiscalía Federal N.º 1 y dejó en suspenso el pedido de Fecovita para ser querellante. Ahora, con la resolución del 24 de agosto, habilitó el levantamiento de los secretos sobre las personas y sociedades alcanzadas.

La investigación sigue abierta. Y mientras Retamero sostiene que no es él quien está bajo investigación, la Justicia acaba de ordenar acceder a información protegida de Retamero, su socio García y las sociedades vinculadas, incluida la operadora de la mina sanjuanina Gualcamayo.