El exespía Raúl Martins seguirá preso: Casación le estiró la preventiva y hay un dato que complica a su entorno

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación confirmó que Raúl Luis Martins, el exagente de la SIDE extraditado desde México, continuará detenido seis meses más. El máximo tribunal penal avaló así la prórroga de la prisión preventiva dispuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 7, que lleva la causa donde se lo investiga como presunto jefe de una red de trata de personas y explotación sexual.

Los jueces Javier Carbajo, Gustavo M. Hornos y Mariano Hernán Borinsky firmaron la resolución que respalda la decisión del TOCF 7. Ese tribunal había evaluado la gravedad de los hechos, el riesgo de fuga y la posibilidad de entorpecer la investigación para sostener la medida cautelar.

Qué le sumaron a la acusación

El 9 de septiembre, la jueza federal María Romilda Servini amplió el procesamiento con prisión preventiva. A las imputaciones originales —liderar una organización criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres en locales de rubro bar, café y whiskería, y ser jefe de una asociación ilícita— le agregó la de lavado de dinero.

Según la resolución, Martins habría puesto en circulación en el mercado formal los fondos obtenidos de esa actividad delictiva, ocultando su origen para darles apariencia de legalidad. Para eso se habría valido de personas de su círculo más cercano, que conocían el alcance real de la maniobra. En esa misma instancia, la jueza le trabó un embargo por $300 millones.

La defensa del exespía había pedido el sobreseimiento o la falta de mérito, y también la revocatoria de la prisión preventiva y del embargo. Cuestionó además una supuesta “valoración contradictoria” de la prueba que se usó para ampliar el procesamiento con la figura del lavado.

El argumento de los camaristas

Al resolver, los jueces repasaron los procesamientos previos que la propia Casación ya había confirmado para otros acusados de la misma causa. También recordaron que Martins fue citado a declarar por lavado de dinero el 17 de mayo de 2022: para entonces llevaba tres años detenido en México, había sido arrestado en Cancún en 2019 y cumplía prisión domiciliaria en un enorme inmueble, en un entorno idílico.

“Entendemos que le asiste razón a la jueza instructora en cuanto tuvo por acreditado que el imputado se ha valido de su entorno más cercano [...] para reintroducir al sistema financiero y comercial legal bienes que habían sido producto de la explotación del ejercicio de la prostitución ajena que habría llevado a cabo, logrando disimular el origen delictivo de tales activos”, sostuvieron los camaristas.

Y agregaron: “Este Tribunal tuvo por probado que, a lo largo de su vida, [Martins] se dedicó al desarrollo de actividades ilegales que generaron importantes ganancias y, no obstante, carece de activos y/o sociedades en el país”.

Los jueces también apuntaron a las personas que habrían actuado como pantalla: “carecían de actividades comerciales y, sin embargo, poseían bienes registrables que no se condicen con sus ingresos, y han constituido una pluralidad de personas jurídicas radicadas en distintas jurisdicciones, tanto nacionales como extranjeras”.

Sobre la prisión preventiva y el embargo, Casación avaló ambas medidas porque “tienden a asegurar, específicamente, la ejecución de una eventual pena pecuniaria, la indemnización civil derivada del delito y las costas del proceso, mientras que aquellas de carácter personal se dirigen a asegurar la sujeción al proceso”. Por eso las consideró “razonables” para “proteger la inalterabilidad del patrimonio identificado”.