El financista de Espert, declarado culpable en EE.UU.: ¿qué significa para la causa del diputado?

El empresario argentino Federico “Fred” Machado, financista de la campaña presidencial de José Luis Espert en 2019 y quien le transfirió 200 mil dólares en 2020, fue hallado culpable por la Justicia de los Estados Unidos de los delitos de conspiración para cometer blanqueo de capitales y fraude electrónico. La decisión, tomada por el Tribunal Federal para el Distrito Este de Texas, tiene un impacto directo en la causa por lavado de activos que se sigue contra Espert en los tribunales federales de San Isidro.

El juez de distrito Amos L. Mazzant firmó la resolución, a la que accedió El Destape, en la que declara a Machado culpable de ambos cargos. El fallo ratifica lo recomendado por el juez magistrado Don Bush, quien el 18 de mayo pasado había sugerido aceptar el acuerdo de culpabilidad tras escuchar la admisión de los hechos por parte del empresario.

¿Qué delitos reconoció Machado?

Machado admitió haber orquestado una estafa mediante la venta de aviones “invendibles” a través de sus empresas, lo que la Justicia estadounidense calificó como un “Esquema Ponzi”. En el acuerdo con la fiscalía, rubricado el 13 de mayo, se mencionaron tres casos concretos: una aeronave de All Nippon Airways (febrero 2019), otra de Air India (noviembre 2020, con un contrato por 5 millones de dólares) y una tercera de una empresa privada en China (diciembre 2019).

La socia de Machado, Debra Lynn Mercer-Erwin, ya había sido condenada en 2023 a 16 años de prisión por delitos similares, incluyendo narcotráfico, del que Machado fue excluido en su acuerdo.

El impacto en la causa de Espert

La declaración de culpabilidad de Machado complica aún más la situación judicial de Espert, quien está acusado de lavado de activos por recibir al menos 200 mil dólares del financista. Esa transferencia, denunciada por el dirigente Juan Grabois, dio origen a la causa en San Isidro.

El fiscal Fernando Domínguez, a cargo de la investigación, ha reunido pruebas contundentes: audios, documentos bancarios y testigos que demostrarían que Espert intentó ocultar el origen de ese dinero. En uno de los audios, el propio Espert habla de “armar” sus declaraciones juradas y de cómo cambiaría su situación económica si llegara a ser diputado.

Además, el contrato con una minera guatemalteca, que supuestamente justificaba el pago, fue considerado por la fiscalía como un instrumento fraguado para darle apariencia legal al depósito. Espert, por su parte, rechaza las acusaciones y sostiene que el acuerdo fue real.

Los lujos que delatan un cambio de vida

Las pruebas también revelan que, tras recibir los 200 mil dólares, Espert compró un BMW M240i por 47.800 dólares y luego un Lexus RX 350 por 129.999,88 dólares. Su esposa, María de las Mercedes González, integró un fideicomiso en el exclusivo barrio privado Costa Dunas, en Pinamar, con aportes de más de 55 mil dólares y 50 millones de pesos.

La fiscalía también detectó extracciones de 80 mil dólares y movimientos bancarios inconsistentes, incluyendo transferencias desde sociedades presuntamente fantasma. Todo esto, sumado a la declaración de culpabilidad de Machado, fortalece la hipótesis de que Espert habría participado en una maniobra de lavado de activos.

Espert, quien fue indagado el 7 de julio y optó por no declarar, espera ahora la decisión del juez Lino Mirabelli. Mientras tanto, la justicia estadounidense deberá determinar la pena que cumplirá Machado, quien permanece detenido desde su extradición en noviembre pasado.