El financista del Chiqui Tapia y el pasamano de US$ 25 millones que destapó el BCRA

El Banco Central le aplicó una multa de $ 5.400 millones al financista Ariel Vallejo, cercano a Claudio “Chiqui” Tapia, por presuntas maniobras con el dólar blue a través de su casa de cambio Ars Cambios. La investigación revela un entramado de operaciones por US$ 25 millones que habrían alimentado el mercado paralelo.

¿Qué descubrió el BCRA?

Según el sumario, entre enero y diciembre de 2023, Ars Cambios vendió US$ 25 millones a otras casas de cambio que, a su vez, no registraron ventas. Para el organismo que encabeza Santiago Bausili, esto es un claro indicio de “pérdida de trazabilidad” del billete, con el objetivo de abastecer el dólar blue.

“Las características de la operatoria ponen en crisis la genuinidad de las operaciones y alertan sobre un mecanismo en apariencia regular pero que tendría por finalidad adquirir moneda extranjera a valores oficiales para luego ser destinadas al mercado paralelo”, señaló la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias, Juan Curutchet.

El rol de Vallejo en el fútbol

Vallejo es el dueño de Sur Finanzas, financiera que fue sponsor de la selección nacional, Racing, Banfield y hasta prestamista de San Lorenzo. Su vínculo con el fútbol iba más allá de las fotos con el presidente de la AFA. Sin embargo, su incursión en el mundo cambiario comenzó en agosto de 2020, cuando ingresó como accionista de Centro de Inversiones Concordia, y luego adquirió Ars Cambios en 2022.

El “pasamano” millonario

Ars Cambios registró compras por US$ 24,7 millones y ventas por US$ 25,3 millones en el período investigado. Más del 90% de sus clientes fueron otras casas de cambio. El BCRA estimó que, con una brecha cambiaria promedio del 102%, la ganancia total de todos los participantes habría sido de unos US$ 25,8 millones.

Entre los compradores de Ars Cambios aparece Fenus, otra casa de cambio de la familia Vallejo, a la que le vendió US$ 7,9 millones. Además, tres de las ocho casas de cambio compradoras están siendo investigadas por la Justicia en la causa del fiscal Franco Picardi.

Las sanciones y la citación a indagatoria

El BCRA multó a la empresa de Vallejo con $ 18 mil millones, a él con $ 5,4 millones y a su madre con $ 7,2 millones. Vallejo está citado a declarar ante el juez federal Luis Armella el próximo martes 5 de mayo, acusado de ser la cabeza de una organización para lavar dinero. La defensa de Vallejo rechazó los cargos y sostuvo que las operaciones fueron lícitas.

La ronda de indagatorias incluye a su madre, Graciela Beatriz Vallejo, y a otras personas de su confianza. Finalizará el 30 de mayo con los representantes legales de Sur Finanzas Group S.A. y Centro de Inversiones Concordia.