El fiscal siguió la pista del dinero que entró a la cuenta de Chiqui Tapia y ahora mira a la FIFA

El fiscal federal Gerardo Pollicita sumó 15 medidas de prueba a la causa que investiga a Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA, por presunto enriquecimiento ilícito. La presentación fue ante el juez Ariel Lijo y apunta a dos frentes: un depósito en efectivo de 620.000 dólares y los giros que llegaron desde la FIFA y el Sindicato de Camioneros.

El exhorto a Suiza y las transferencias de la FIFA

Pollicita pidió librar un exhorto internacional a Suiza para que la FIFA explique tres pagos a favor de Tapia: 49.585 dólares en diciembre de 2018, 124.583 dólares en junio de 2019 y 15.408 dólares en marzo de 2020. En total, casi 190.000 dólares que, según el fiscal, el dirigente no incluyó en sus declaraciones juradas.

El pedido no se limita a esas tres operaciones: también quiere saber cuánto le pagó la FIFA desde 2016 en concepto de honorarios o viáticos, y por qué cargos.

Las 37 acreditaciones del gremio de Moyano

Otro tramo de la investigación apunta al Sindicato de Choferes de Camiones, que conduce Hugo Moyano, exsuegro de Tapia. Entre enero de 2016 y enero de 2019, el gremio hizo 37 acreditaciones por 1.494.678 dólares en la cuenta sueldo del dirigente en el Banco Provincia.

Fueron los únicos ingresos de esa cuenta en el período, pero Tapia solo declaró haberes del Ceamse, la Conmebol y la AFA. El fiscal le pidió al sindicato el legajo del dirigente, sus cargos, recibos de sueldo y fechas de alta y baja.

La exesposa y el depósito millonario

La documentación que el Banco Credicoop envió al tribunal reveló que el 12 de febrero de 2019 Paola Moyano, hija de Hugo Moyano y exesposa de Tapia, fue incorporada como firmante de la cuenta corriente en pesos y de la caja de ahorros en dólares del dirigente.

Ese mismo día se registró en la cuenta en dólares un depósito en efectivo de 620.000 dólares, cuyo origen y motivo se intentan establecer. También se dio de alta una caja de seguridad en la sucursal Plaza Lavalle del mismo banco, de la que Moyano es cotitular con orden indistinta. Además, ella usa tarjetas adicionales Visa y Cabal del investigado.

Pollicita señaló que la mayor parte de los bienes declarados por Tapia son gananciales. Por eso pidió extender a Paola Moyano el levantamiento de los secretos fiscal, bursátil, bancario y financiero que Lijo ya había dispuesto el 16 de septiembre para Tapia, por el período 2016 a la actualidad.

Las preguntas a la AFA y los movimientos bancarios

El fiscal también le pidió a la AFA las actas o resoluciones que autorizaron la emisión de tarjetas adicionales Visa, Cabal y American Express Corporate a nombre de Tapia, con sus límites y rendiciones de gastos. Quiere saber si esos consumos se imputaron como remuneración o anticipo.

Además, solicitó que la entidad explique cinco transferencias a las cuentas de Tapia entre 2020 y 2023, la mayor de 1.251.000 pesos, y la liquidación de los 30 millones de pesos en viáticos que el dirigente declaró haber cobrado.

En paralelo, Pollicita detectó seis transferencias desde la cuenta de Tapia en el HSBC a la escribana Marisa Galarza por un total de 1.171.070 pesos. Cinco se hicieron en la misma semana de febrero de 2019 en que se registró el depósito millonario. Pidió a los colegios de escribanos porteño y bonaerense que confirmen su registro y luego se requerirán las escrituras desde 2016 en las que hayan intervenido Tapia o Moyano, con precio, forma de pago y origen de los fondos.

Autos, blanqueo y causas acumuladas

Entre las restantes medidas, el fiscal pidió los legajos de cuatro autos, entre ellos una BMW X4 comprada en junio de 2020, y de los vehículos en los que Tapia figuró como "autorizado". También requirió los movimientos de dos subcuentas comitentes en el Credicoop y en el Banco de Servicios y Transacciones.

A la ARCA le pidió que informe si Tapia o Moyano adhirieron al blanqueo de la ley 27.743. Y le dio 72 horas a la Oficina de Integridad Pública porteña, cuya respuesta consideró incompleta, para que entregue las declaraciones juradas de Tapia de 2016 a 2022 con sus anexos reservados.

Por último, solicitó certificar siete causas en las que Tapia está o estuvo investigado, en los fueros penal económico, criminal y federal de Campana. Entre ellas figura el expediente por evasión de la AFA. El objetivo es reunir toda la información patrimonial que haya en esos expedientes.

El origen de la denuncia

La causa se inició por una denuncia del empresario Guillermo Tofoni, que supo tener negocios con la AFA. Tapia, además de presidir la entidad, es funcionario del Ceamse, la empresa estatal de residuos del área metropolitana. Ese cargo público es el que habilita la investigación por enriquecimiento ilícito. Según la denuncia, entre 2017 y 2024 su patrimonio creció cerca del 1000%.