El gimnasio que creció demasiado rápido: 18 allanamientos y cinco detenidos en Corrientes y Chaco

Un operativo federal sacudió este viernes a las provincias de Corrientes y Chaco: 18 allanamientos simultáneos en sucursales de la cadena de gimnasios Exen y otros puntos clave dejaron a cinco personas detenidas y a dos prófugas fuera del país. La causa, que investiga un presunto lavado de activos, expuso un crecimiento empresarial que, según la fiscalía, “no cierra por ningún lado”.

La orden partió del Juzgado Federal N°1 de Resistencia, a cargo de la jueza Zunilda Niremperger, a pedido del fiscal general Patricio Sabadini. En total, unos 200 efectivos de Gendarmería Nacional y 50 de la Policía del Chaco participaron del operativo, con el apoyo de contadores y peritos informáticos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

¿Dónde se realizaron los allanamientos?

En Corrientes, el foco estuvo en el primer piso del ex Hotel Guaraní, en la calle Mendoza al 900, donde funcionaba una flamante sucursal de Exen Gym. En Chaco, los allanamientos alcanzaron locales en Resistencia, Barranqueras y Pampa del Infierno, además de domicilios particulares, concesionarias de autos, escribanías y estudios contables vinculados a la firma.

Siete imputados, cinco detenidos y dos en la mira de Interpol

El expediente incluye a siete personas imputadas por lavado de activos (artículo 303, inciso 1° del Código Penal), con el agravante de habitualidad y organización para cuatro de ellas. Entre los detenidos están el CEO de Exen, Federico Clinis Canal, junto a Mauro Emmanuel Lugo Heim y Yamil Gabriel Gane, arrestados por riesgo de fuga y posible obstrucción de la investigación. Jorge César Alberto Vargas y Raquel Edith Bohacek fueron notificados pero quedaron en libertad.

Nicolás Clinis Canal y María Graciela Canal, también con orden de captura, no fueron localizados en el país. Según fuentes, estarían en Brasil y Paraguay, por lo que la fiscalía ya gestiona una notificación roja de Interpol para su captura internacional.

El hallazgo que sorprendió a los investigadores

Durante los procedimientos, los agentes encontraron varias granjas de criptomonedas en los domicilios allanados. Este equipo, usado para la minería de activos digitales, es legal si está declarado, pero suele ser una vía habitual para blanquear dinero ilícito, ya que dificulta rastrear el origen de los fondos.

La investigación arrancó con la declaración de un arrepentido que vinculó a un grupo familiar con una concesionaria de autos y una organización narcocriminal investigada por narcotráfico, lavado y tenencia ilegal de armas. A partir de ahí, Sabadini ordenó relevamientos patrimoniales, informes tributarios y análisis de bancos, billeteras virtuales y proveedores de criptoactivos.

“Siete sucursales en un año y medio es inviable”

Uno de los ejes de la causa es la expansión relámpago de Exen: entre febrero de 2025 y julio de 2026 pasó de una a siete sucursales, con planes incluso para Paraguay. “Resulta económicamente inviable para un negocio de estas características justificar la apertura de siete sucursales en un lapso tan acotado”, sostuvo Sabadini en su requerimiento.

Para dimensionar el desfase, la Policía del Chaco tasó las máquinas de cinco sucursales en unos 1.434.241 dólares según el catálogo del proveedor oficial. Al comparar con las facturas registradas, la diferencia no justificada ascendió a 582.049 dólares, equivalente al 58% del activo fijo relevado.

La hipótesis del narcotráfico

La fiscalía sostiene que los imputados formaron una estructura para introducir en el circuito legal fondos de origen ilícito, posiblemente del narcotráfico. “La maniobra desplegada por los encartados no responde a una genuina lógica de expansión comercial, sino a una estructura de inversión acelerada y sistemática orientada a la canalización masiva de fondos de origen ilícito”, señaló Sabadini.

También apuntó contra el alto nivel de vida de los acusados, con vehículos de lujo y viajes al exterior que no se condicen con sus perfiles económicos declarados.

Comunicado oficial y pasos siguientes

Tras el operativo, la empresa publicó en sus redes un comunicado anunciando el cierre temporal de todas sus sucursales, con disculpas a los clientes pero sin detalles sobre la causa. Mientras tanto, la investigación sigue abierta y se esperan nuevas medidas procesales a medida que avance el análisis del material secuestrado.