El golpe que dejó al clan Derminio sin sus millones: qué determinó la Justicia

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó el decomiso de más de dos millones de dólares y 102 bienes al empresario Matías Matarochi, ligado al clan Derminio de Rosario, y a otras tres personas que habían sido absueltas en el juicio. El máximo tribunal penal rechazó los recursos de las defensas y ratificó que los activos incautados estaban vinculados a la actividad ilícita de la organización.

La resolución, firmada el 13 de agosto por los jueces Alejandro Slokar, Ángela Ledesma y Guillermo Yacobucci, confirmó la declaración de culpabilidad de Matarochi por lavado de activos agravado. Sin embargo, por mayoría —con la disidencia de Yacobucci— anuló únicamente el monto de la pena y ordenó que se dicte una nueva sentencia al respecto.

En junio de 2025, el Tribunal Oral Federal N°2 de Rosario había condenado a 14 integrantes de la organización. Matarochi recibió ocho años de prisión y una multa de 114.837.270 pesos, mientras que Norberto Derminio fue condenado a cinco años y una multa de 136.034.251,02 pesos, y Juan Derminio a cuatro años y seis meses con una multa de 30.597.283,40 pesos.

Qué dijo el tribunal sobre los bienes

Los jueces concluyeron que los elementos reunidos durante la investigación y las pruebas del juicio acreditaron que los bienes decomisados, más allá de su titularidad formal, integraban el patrimonio de la organización. "La ausencia de capacidad económica lícita para justificar las adquisiciones, las inconsistencias en las declaraciones brindadas, el empleo de la interposición de personas como herramienta elusiva del control de las operaciones y la existencia de maniobras destinadas a disimular el origen de los fondos, fue debidamente explicitado en el fallo, y no ha sido eficazmente rebatido por las defensas", sostuvo el tribunal.

También confirmó el decomiso de los bienes registrados a nombre de las tres mujeres absueltas —la pareja de Matarochi, la de Norberto Derminio y la de Juan Derminio—. "Quedó demostrado que tenían pleno conocimiento de los ilícitos precedentes llevados a cabo por sus parejas, adecuaron sus conductas prestando sus nombres para alejar los bienes adquiridos de sus titulares", indicó la Cámara.

La maniobra del clan

La investigación, instruida por la entonces Fiscalía Federal N°3 de Rosario a cargo de Adriana Saccone, reveló una "comunidad económica y operativa" entre los integrantes del clan. Según el fallo, se valían de la falta de registración de vehículos a nombre de sus verdaderos poseedores y de sucesivas transferencias para generar "confusión patrimonial".

Matarochi, vinculado al transporte de cargas, puso a disposición del entramado las sociedades Logística MM SRL y Doning SAS "con el fin de brindar la apariencia de legalidad y licitud al giro comercial de proveniencia ilegal". En diciembre de 2023, la fiscalía había identificado 146 operaciones vinculadas con maniobras de lavado de activos.

Los allanamientos que destaparon todo

La pesquisa se inició a partir de expedientes abiertos desde 2018 por narcotráfico, contrabando y operaciones patrimoniales que no coincidían con el perfil económico de los investigados. En septiembre de 2021, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) realizó 38 allanamientos simultáneos: 34 en Rosario y el resto en otros puntos de Santa Fe y Salta.

Los procedimientos derivaron en cinco detenciones y en el secuestro de autos de alta gama —entre ellos un Ford Mustang GT—, camiones, camionetas, motocicletas y una embarcación. En un departamento donde residía Norberto Derminio, propiedad de Matarochi, se incautaron 1.659.835 dólares.

El tribunal destacó que las explicaciones de la defensa de Matarochi "resultan insuficientes para desvirtuar los nexos comprobados" con sujetos dedicados al tráfico de estupefacientes y otras actividades delictivas. La prueba permitió acreditar que Matarochi, junto a Norberto Derminio, E.G. —prófugo— y otros integrantes, "compraron o adquirieron, vendieron, transfirieron, administraron y buscaron disimular una gran cantidad de bienes provenientes de ilícitos penales" para darles apariencia lícita.