El hilo argentino en la madeja financiera que complica al magnate Mark Walter

La investigación judicial y de la SEC sobre el entramado financiero del magnate Mark Walter destapó un capítulo que toca de lleno a financistas argentinos. Una firma con raíces locales, ABS Capital, está en la mira de los investigadores.

Walter, dueño de los Dodgers y hasta hace poco de los Lakers, ve cómo su imperio de miles de millones se tambalea. La pesquisa busca desentrañar la circulación de fondos entre sus aseguradoras y compañías intermediarias, y un nombre argentino aparece en el centro: Federico Hermida.

¿Quién es el ejecutivo argentino señalado?

Federico Hermida, ejecutivo de ABS Capital, figura en documentos que citan préstamos por US$500 millones otorgados a diez sociedades que creó. EquiTrust, una aseguradora del grupo Walter, habría sido la prestamista, según consignó The Wall Street Journal.

Entre las compañías mencionadas están Harborcrest, Alder Ridge y Cedarpoint. Los investigadores quieren saber si estas firmas sirvieron para canalizar préstamos hacia negocios del propio conglomerado sin declararlos a los reguladores.

Un esquema de préstamos que no se declaró

Las aseguradoras pueden operar con empresas ligadas a sus dueños, pero deben informarlo y respetar límites. Una revisión interna detectó unos US$20.000 millones en operaciones no reportadas a los reguladores de Delaware, según The Wall Street Journal.

La investigación arrancó por una denuncia interna sobre irregularidades contables en una operación con Medio Oriente. Los investigadores siguieron el rastro del dinero y toparon con ABS Capital, Amistad Financial, Bradford Allen y Hudson Trading.

El objetivo es precisar qué rol jugaron como intermediarias entre las aseguradoras y otros negocios de Walter, uno de los hombres más ricos del planeta.

Antecedentes: los hermanos Ball y el vínculo de 2017

La conexión argentina no es nueva. En 2017, Bloomberg reveló que la SEC indagaba los lazos entre Guggenheim Partners y el empresario Diego Ball, cuyas firmas habrían movido US$998 millones con Guggenheim. Ball tenía contactos con Walter mediante un exafiliado, y su hermano Juan trabajó años en la compañía.

Entre las operaciones revisadas figura un préstamo de US$100 millones de diciembre de 2015 para una entidad controlada por Diego Ball. El crédito se respaldó con participaciones en 17 sociedades, varias creadas días antes. Guggenheim revisó la operación y no halló beneficios indebidos.

Juan Ball, co-chairman de ABS Capital desde 2015, también aparece ligado a la firma. Su historial incluye Guggenheim, Lehman Brothers, Bear Stearns y Santander, además de roles en la Fundación MALBA y la UdeSA. También participó en Flybondi y en desarrollos inmobiliarios.

Sin acusaciones por ahora

Que estos nombres aparezcan en la investigación no implica cargos. Ni los Ball ni Hermida están acusados, y Walter y sus empresas no enfrentan sanciones por ahora. El grupo sostiene que actuó de buena fe y rechaza ocultar obligaciones.

Sin embargo, el caso ya mueve fichas: las aseguradoras buscan desprenderse de inversiones ligadas al grupo ante el riesgo de rebajas crediticias, mientras bancos y reguladores observan con lupa esta red de operaciones.