El informe que complica a Insaurralde: el fiscal detectó inconsistencias y evalúa ampliar la indagatoria

El expediente contra Martín Insaurralde suma nuevos capítulos. La fiscalía federal detectó inconsistencias en la pericia patrimonial del exintendente de Lomas de Zamora y estudia ampliar el pedido de indagatoria por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Según las primeras conclusiones, habría diferencias entre los ingresos declarados, los gastos relevados y movimientos que todavía no encuentran explicación. También aparecen pagos en efectivo sin documentación y la figura de un supuesto testaferro que habría abonado viajes al exterior.

¿Qué puntos revisa la fiscalía?

El fiscal Sergio Mola trabaja sobre la pericia contable y evalúa sumar nuevos elementos al requerimiento que presentará ante el juez Luis Rodríguez Ponte, quien reemplazó a Luis Armella. En la lupa están los pagos en efectivo, gastos en viajes y hoteles, operaciones patrimoniales y los movimientos de Insaurralde, Jesica Cirio y Sofía Clerici entre 2010 y 2023.

Fuentes del expediente confirmaron que el informe marca una diferencia entre lo declarado y lo gastado. Además, hay pagos en efectivo que no tendrían respaldo para reconstruir el origen del dinero.

Uno de los datos que más llama la atención: US$ 231.683 en pasajes abonados por un tercero identificado como Armando J. Ríos. Los investigadores evalúan si esa persona pudo haber actuado como testaferro de Insaurralde.

El préstamo de Cirio bajo la lupa

Otro punto central es el préstamo de US$ 250.000 que Jesica Cirio dijo haberle hecho a Insaurralde. Desde la Justicia cuestionan que ese monto alcance para justificar todos los gastos observados. Sospechan que podría tratarse de una maniobra para darle origen a fondos que todavía se investigan.

La defensa del exfuncionario había pedido el cierre de la causa, sosteniendo que ese préstamo explicaba los gastos y que, al ser matrimonio, debían sumarse los ingresos de ambos. Pero la pericia marcó otra cosa.

Números que no cierran

El informe contable determinó que Insaurralde declaró ingresos por $87.171.401 en el período analizado. Los egresos relevados alcanzaron los $99.975.141. El saldo negativo acumulado, comparando ingresos, gastos y aplicaciones patrimoniales, llegó a $19.647.220,14.

En cuanto a los viajes, la pericia registró que Insaurralde gastó US$121.000 en pasajes entre 2010 y 2023, más $14.313.904. En el caso de Cirio, los pasajes sumaron US$136.068 y otros $7.635.046. Además, se relevaron $35.158.185,84 en gastos del grupo familiar en viajes.

Para avanzar, Mola se reunirá con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) para terminar de analizar los números y definir los próximos pasos. La causa ya tiene nuevo juez: Luis Rodríguez Ponte, designado durante el gobierno de Javier Milei.

La otra pista: los videos con dólares

En paralelo, sigue la investigación por los videos donde aparecen fajos de dólares en un vestidor. Los investigadores buscan determinar si el material es real, cuándo se grabó, dónde y quién era el dueño del dinero.

Según el expediente, los videos se habrían grabado en abril de 2023. Además, confirmaron que hubo modificaciones en la mansión de Fincas San Vicente y analizan si ese fue el lugar de las imágenes.

Durante las inspecciones en el departamento de Cirio, en Las Cañitas, y en la propiedad de San Vicente, detectaron diferencias entre los vestidores relevados y el ambiente que aparece en los videos. En la mansión encontraron “silloncitos y una mesa”, elementos que serán comparados con las imágenes. La Justicia todavía debe establecer la tasación final de la propiedad.

También se incorporó un estudio para determinar si los videos fueron manipulados. La Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) analizará la autenticidad del material.

Los próximos pasos incluyen confirmar si los videos son auténticos, calcular la cantidad total de dinero que aparece, precisar si fueron grabados en San Vicente y definir quién era el verdadero dueño de los fondos. La investigación tomó impulso tras el viaje de Insaurralde con Sofía Clerici a Marbella en septiembre de 2023 y suma ahora nuevas líneas de análisis sobre el patrimonio y los dólares.