El "pantalla" perfecto: contratos, cuentas y facturas truchas para lavar plata narco en gimnasios top

El fiscal federal Patricio Sabadini presentó un nuevo requerimiento en la megacausa conocida como "Caso Exen" para ampliar la imputación contra cuatro firmas del entramado de la cadena de gimnasios premium que opera en Chaco y Corrientes. Según el dictamen, esas sociedades habrían funcionado como "pantalla" para insertar dinero del narcotráfico en el circuito formal.

Las empresas alcanzadas son Exengym S.R.L., que maneja las sedes de avenida Illia, Santiago del Estero, Las Heras y Barranqueras; Rana S.R.L., responsable del Exen Club en el Paseo Libertad; Exen Academy S.A.S., que opera el Exen Guaraní en Corrientes; y Pampafitness S.A.S., a cargo del Exen Pampa en Pampa del Infierno.

Empresas "pantalla" y reciclado de fondos

De acuerdo con la Fiscalía Federal, esas estructuras no funcionaban como unidades de negocio legítimas, sino como vehículos instrumentalizados para "insertar, disimular y reciclar" en la economía dinero proveniente del narcotráfico u otros delitos graves.

El Ministerio Público Fiscal detalló que las empresas habrían participado en maniobras de mimetización financiera mediante la firma de contratos de locación, la compra de equipamiento de alta tecnología, la apertura de cuentas bancarias y la emisión de facturación simulada, todo bajo la apariencia de una actividad comercial lícita.

La imputación contra las personas jurídicas se enmarca en el artículo 304 del Código Penal Argentino, incorporado por la Ley 26.683 de Lavado de Activos, que prevé sanciones directas para las empresas involucradas en delitos de origen financiero.

Medidas cautelares e indagatorias

En su escrito, el fiscal Sabadini le pidió al Juzgado Federal N° 1 de Resistencia, a cargo de la jueza Zunilda Niremperger, que dicte medidas cautelares urgentes: la suspensión preventiva de las actividades comerciales y de la personería jurídica de las cuatro firmas, y la citación a indagatoria de los representantes legales de cada sociedad.

Procesamientos y embargos millonarios

Esta acción contra el entramado corporativo se suma a los procesamientos que la Justicia Federal dictó días atrás contra las personas físicas investigadas. La jueza Niremperger procesó con prisión preventiva a Federico Alejandro Clinis Canal, Sergio Nicolás Clinis Canal, María Graciela Canal, Mauro Emmanuel Lugo Heim y Jorge Vargas por presunto lavado de activos. Además, ordenó un embargo preventivo sobre sus bienes por más de $26.000 millones y decretó la falta de mérito para otros dos involucrados.

La causa se originó cuando los investigadores detectaron inversiones superiores a los $2.500 millones en casi 5.000 metros cuadrados de instalaciones, un monto que no coincidía con la capacidad patrimonial que los socios habían declarado ante los organismos de control.