El pedido que complica a Volkswagen Argentina en la causa por el desfalco millonario

La defensa de la cajera detenida en el marco del presunto desfalco a Fürth Automotores dio un paso contundente: solicitó que los directivos de Volkswagen Argentina declaren ante la Justicia. El objetivo es determinar si la empresa automotriz tuvo algún tipo de responsabilidad en los controles que debieron impedir la maniobra.

El abogado Javier Leiva presentó un escrito ante la fiscal Victoria Ledesma, en el que pide que se cite a las autoridades de la automotriz alemana para que expliquen la relación comercial y operativa que mantenían con la concesionaria santiagueña. El pedido incluye la producción de informes, auditorías y protocolos de control y supervisión.

¿Qué busca la defensa con esta medida?

Según el documento, la intención es determinar cuál era el sistema de fiscalización y supervisión que Volkswagen Argentina tenía implementado sobre Fürth Automotores durante el período en que se habría cometido el desfalco, que supera los 300 millones de pesos.

El abogado también requirió que se cite a los responsables de áreas clave como Auditoría Interna, Compliance e Integridad, y Red de Concesionarios. En su presentación, Leiva enfatizó que resulta difícil explicar un perjuicio de semejante magnitud solo por la actuación aislada de una empleada.

"¿Puede razonablemente explicarse un desfalco de semejantes dimensiones exclusivamente desde la actuación aislada de una empleada, sin reconstruir previamente la cadena jerárquica, los sistemas de autorización, los controles internos, las auditorías y los mecanismos de supervisión empresarial existentes?", cuestionó el letrado.

La estrategia de la defensa

Para la defensa de Graciela Alejandra Moyano, la investigación debe ampliarse hacia arriba, para determinar quién autorizaba, controlaba y auditaba las operaciones. En ese sentido, Leiva señaló que es necesario establecer quién tenía el dominio real de la estructura comercial.

"La responsabilidad penal es personal y no puede construirse por posiciones jerárquicas ni mediante presunciones", afirmó el abogado, y agregó que no se puede seleccionar anticipadamente a un responsable operativo sin investigar a quienes poseían las verdaderas facultades de organización y control.

La detenida podría romper el silencio

En paralelo, la defensa pidió que Moyano pueda ampliar su declaración indagatoria. La mujer fue detenida la semana pasada y en ese momento optó por guardar silencio. Sin embargo, trascendió que ahora estaría dispuesta a contar todo lo que sabe sobre su función durante los 17 años que trabajó en la caja de la concesionaria.

Entre los temas que podría abordar se encuentran los montos de dinero que ingresaban por día, los pagos aproximados semanales, mensuales y anuales, el trato con clientes especiales o VIP, y ciertas libertades que se tomaban los jefes en el manejo del personal, incluida la cesantía de dos compañeras.

Mientras tanto, la Fiscalía continúa avanzando en la investigación, que ya cuenta con diversas medidas probatorias y que podría convertirse en uno de los desfalcos más grandes de los últimos años en la provincia.