Encontraron lingotes de oro en una caja de seguridad de una costurera y ahora buscan a los dueños

La jueza federal María Eugenia Capuchetti descubrió más de 200 cajas de seguridad en la financiera de Lomas de Zamora vinculada al “Rey del blue” Elías Piccirillo y a Maximiliano Vallejo. Entre ellas, una pertenece a una costurera y en su interior hallaron lingotes de oro.

Fuentes judiciales presumen que la mujer sería una prestanombres y que el resto de las cajas también estarían a nombre de testaferros. Por eso, están inhibidas y bajo custodia policial. La causa investiga maniobras por más de 21 millones de dólares.

¿Qué pasó con las cajas de seguridad?

La jueza espera una decisión de la Cámara Federal porteña para saber si puede abrir las cajas y determinar quiénes son sus dueños legítimos. También aguarda informes contables y societarios de las casas de cambio que giran alrededor de Piccirillo y Vallejo antes de llamar a indagatorias.

En la causa, Vallejo –cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia– está vinculado con la agencia de cambios NyM del hermano de Piccirillo y con Concordia Inversiones. También le pidió informes a varios bancos privados que actuaron como intermediarios para conseguir dólares al valor oficial, que era menos de la mitad del blue.

¿Cómo era la maniobra con el dólar?

Se usó una excepción adoptada durante la gestión del ex ministro de Economía Sergio Massa para recibir dólares al valor oficial si había deudas en esa moneda en el extranjero. Para la maniobra se utilizaron decenas de hipotecas falsas que los funcionarios del BCRA de la gestión Miguel Pesce no detectaron.

En la misma causa hay un expediente sobre el ex socio de Piccirillo, Francisco Hauque, por lavado de activos, ya que le reclamaba 5 millones de dólares al ex esposo de Jesica Cirio. Por esa deuda, Piccirillo le plantó cocaína y un arma para que fuera detenido a la salida de una cena del Four Season. Capuchetti pidió un informe patrimonial y contable de los ex socios.

La jueza quiere acumular las causas que investigan esta maniobra. La suya es la primera, iniciada en 2021 por una denuncia del Banco Central contra varias casas de cambio. Otras causas están a cargo del juez Ariel Lijo, la jueza María Servini (bajo secreto de sumario) y el juez de Lomas de Zamora, Federico Villena.

Antecedentes de la causa

En enero pasado, Capuchetti realizó cinco allanamientos en casas de cambio de la City porteña. Efectivos policiales secuestraron computadoras, celulares y documentación de esas financieras vinculadas a Piccirillo y Vallejo.

La causa se abrió por una denuncia del Banco Central en diciembre de 2021 contra la agencia de cambios Marvic SA, que no validó operaciones con clientes bajo el código A16 “billetes asociados a operaciones entre residentes” durante el cepo cambiario de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Luego se extendió a otras agencias.

Marvic SA encuadró esas operaciones en una excepción que permitía el acceso al mercado de cambios al dólar oficial para cancelar “obligaciones en moneda extranjera entre residentes, instrumentadas mediante registros o escrituras públicos al 30.08.19”. Las operaciones de compra de esa agencia alcanzaron un equivalente a US$ 14.601.600 entre el 15/6/2021 y el 27/9/2021.

Marvic SA presentó documentación apócrifa por correo electrónico (escrituras de contratos de mutuo) para cancelar presuntas deudas contraídas en moneda extranjera e instrumentadas mediante escrituras con anterioridad al 30/8/19. Lo hizo por parte de las empresas Publifort SA, Coviaz Sistemas SRL y Jordad SA, entre otras. Nunca presentó la documentación respaldatoria de las operaciones de otras empresas como Colección Privada SA, Migten SA, Pradaman SA, Ribs Company SRL, Ridajo SA y Style Com SRL.

En la maniobra, varias empresas actuaban como “Mutuarias” que estaban obligadas a cancelar la supuesta deuda en dólares, transfiriendo pesos a Marvic SA para la operación de cambio. Luego, Marvic SA usaba esos pesos para comprar dólares a agencias mayoristas como Centro de Inversiones Concordia SRL (de Piccirillo), Agencia de Cambio San Isidro SAS, Agencia de Cambio San Pedro, entre otras, que le transferían dólares a su cuenta bancaria. Finalmente, Marvic SA transfería los dólares a los “Mutuarias” como Don Pepe 1949 SRL, Oberlin SRL, entre otras.

Las mutuarias efectuaron extracciones en efectivo y/o transfirieron los montos recibidos a otras sociedades incluidas en la base APOC de ARCA, es decir, empresas truchas o de dudosa existencia. Se perdía la trazabilidad de los destinatarios finales de los dólares baratos.

El fiscal Eduardo Taiano señaló que todas las operaciones se daban por “aprobadas automáticamente sin necesidad de otro trámite”. En el caso de Don Pepe 1949, transfirió a otras cuentas de clientes del Banco BBVA sin aclarar el CUIT. Oberlin SRL operó en ese banco solo por tres meses hasta que la entidad cerró la cuenta. En la cuenta de Oberlin se acreditaron y debitaron US$ 6.968.866, cuyo destino fueron sociedades constituidas después de 2020 incluidas en la base APOC, como Sanfegas SA, Cianfaus SA, Galvaneze SA, NF Maquinarias, Imon SRL y Abadu SA.

En las cuentas de Jordad SA y Publifort SA también operó la agencia N Y M CAMBIO SA, cuyo dueño era Eduardo Alberto Piccirillo, quien tenía un sumario del BCRA por no validar operaciones y consignar domicilios incorrectos. En ese sumario se menciona que operó con Garam3 SRL, sociedad vinculada a Diego Guillermo Amendola, gerente de Don Pepe 1949 SRL.

Las personas involucradas en la maniobra resultaron ser: Graciela Beatriz Vallejo, Silvia Torrado, Maximiliano Ariel Vallejo, Sergio Yelin, Marcelo Yelin, María Florencia Vazquez, María Julieta Vazquez, Carlos Alberto Vazquez, Ulises Dino Javier Piccirillo y Mario Daniel Piccirillo, entre otras.

Un informe de la Procelac señala que detrás de Construcciones TAR están Concordia Inversiones y que se investiga a Marcelo Fabián Yelin y Maximiliano Vallejo. Parientes de Piccirillo aparecen en otras empresas de las maniobras, por lo que podría haber una sociedad entre ambos.

Estos movimientos financieros sospechosos redundaron en un perjuicio para el Estado Nacional y en maniobras de lavado de activos, destacó el fiscal. La empresa de Elías Piccirillo, Concordia Inversiones SRL, fue el principal beneficiario de las operaciones cambiarias ejecutadas entre enero y marzo de 2023.