Error de citación en la Causa Cuadernos: un jubilado de 73 años se presentó a declarar en lugar del exfuncionario

Un insólito error judicial sacudió el juicio de la Causa Cuadernos: por una confusión en la citación, un hombre de 73 años se presentó a declarar en lugar del exfuncionario Juan Carlos Santos. El verdadero destinatario, exsubdirector de Grandes Contribuyentes Nacionales de la AFIP, testificará este martes ante el Tribunal Oral Federal 7.

El episodio ocurrió el 7 de julio en Comodoro Py. El hombre citado por error, que no tenía vínculo con la causa, se paró frente al juez Enrique Méndez Signori y soltó: “Se equivocaron de Juan Carlos Santos”. Los magistrados le preguntaron si sabía por qué lo habían convocado, y el contador respondió: “No, nadie me llamó ni me explicó nada. Me llegó un WhatsApp, que me iban a citar. Estaba en el exterior, con mi hija, y me tuve que volver para esto”.

El verdadero Juan Carlos Santos es un exfuncionario de la AFIP que trabajó durante la gestión de Alberto Abad. Ya había declarado en otras causas, como Oil Combustibles en pandemia. Ahora, su testimonio apunta a reconstruir la actuación del organismo entre 2018 y 2019, cuando recibió oficios judiciales por la investigación de sobornos. Además de Santos, declararán Pedro Mario Majul, Samanta Fagan, Miriam De Luca y Beatriz Zoe López.

Maniobras con dinero en efectivo reveladas por ARCA

Días atrás, cuatro funcionarios de ARCA detallaron en el mismo juicio las estrategias que usaban empresarios para retirar efectivo de contratos de obra pública durante los gobiernos kirchneristas. Las operatorias incluían contratar proveedores “no confiables”, emitir facturas sin respaldo y comprar dólares en efectivo que entregaban a apoderados de uniones transitorias de empresas (UTE).

Entre las firmas investigadas figuran Isolux, Fainser, Sacde (ex IECSA) y Esuco. Estas empresas formaban UTE para proyectos de infraestructura. Al recibir adelantos del Estado, contrataban proveedores que emitían facturas sin contraprestación real. Esos egresos se registraban como gastos comerciales ordinarios, permitiendo la salida de dinero sin documentación.

Un caso emblemático es el de Isolux, que en 2007 se adjudicó la construcción de la Usina Termoeléctrica de Río Turbio por más de 2000 millones de pesos. Empleados de la ex AFIP detectaron que parte de los fondos se desviaba a través de intermediarios en Nueva York hacia cuentas en la Banca Privada de Andorra. Una testigo declaró: “Nos informaron que la plata había sido derivada a través de un intermediario en Nueva York a la Banca Privada de Andorra. Hasta ahí llegó nuestra labor investigativa”.