Golpe al lavado de dinero: allanaron los gimnasios Exxen y hay detenidos
¿Qué encontraron en los allanamientos a los gimnasios Exxen? Tres detenidos, vehículos de lujo y un operativo federal que sacudió al Chaco y Corrientes. Conocé los detalles.
Un megaoperativo federal sacudió al Chaco y Corrientes: allanaron locales de la cadena de gimnasios Exxen y otras propiedades en busca de pruebas por presunto blanqueo de capitales. Tres personas ya fueron detenidas y se secuestraron vehículos de alta gama.
La Justicia Federal, a pedido del Ministerio Público Fiscal (MPF), desplegó un operativo coordinado que incluyó a unos 200 efectivos de Gendarmería Nacional y 50 policías. En total, se ejecutaron 18 órdenes de allanamiento y cinco de detención, según la información oficial.
Los allanamientos se realizaron de manera simultánea en gimnasios, domicilios particulares, concesionarias de vehículos, escribanías y estudios contables. El objetivo era asegurar elementos de prueba y avanzar sobre los investigados.
¿Quiénes fueron detenidos?
De las cinco órdenes de detención, tres se concretaron durante la jornada. Las otras dos no pudieron ejecutarse: los buscados permanecerían fuera del país, según trascendió.
El primero en caer fue Federico Alejandro Clinis Canal, quien estaba en su domicilio de Resistencia mientras se desarrollaba el allanamiento. Su abogado llegó al lugar y se aguardaba su traslado como detenido.
El segundo detenido fue Mauro Emmanuel Lugo Heim, y el tercero, Yamil Gabriel Gane, quien habría sido aprehendido en Corrientes, donde el operativo alcanzó la sucursal que la cadena inauguró a comienzos de mes en el edificio del Hotel Guaraní.
¿Qué delito se investiga?
La causa es investigada por la Fiscalía Federal de Resistencia, a cargo del fiscal Patricio Sabadini, y las medidas fueron autorizadas por el Juzgado Federal 1, de la jueza Zunilda Niremperger. Se trata de una investigación federal por presuntos delitos económicos y financieros.
Según la imputación, Yamil Gabriel Gane, Jorge César Alberto Vargas y Raquel Edith Bohacek están acusados de lavado de activos (artículo 303, apartado 1, del Código Penal).
Para Sergio Nicolás Clinis Canal, Federico Alejandro Clinis Canal, Mauro Emmanuel Lugo Heim y María Graciela Canal, la fiscalía incorporó los agravantes de “habitualidad” y actuación “organizada”, lo que aumenta la gravedad de la figura.
La calificación legal es preliminar y forma parte del marco jurídico de esta etapa del proceso. La investigación continúa para determinar la responsabilidad de cada uno de los involucrados.
