Inversor perdió US$200.000 tras la misteriosa muerte de su financista: la denuncia que sacudirá a la Justicia Federal

Un abogado anticipó una denuncia penal contra una empresa por estafa, retención indebida y lavado de dinero, tras la muerte de un financista clave y la desaparición de una inversión de US$200.000. El caso involucra pagos interrumpidos, oficinas cerradas y un cambio sospechoso de domicilio, con la Justicia Federal como próximo escenario.

El abogado Diego Lindow, representante del inversor Alejandro Martín Marchese, anunció que presentará una denuncia penal contra la firma UM Argentina Inversiones SA. Los cargos incluyen presuntos delitos de estafa, retención indebida y lavado de dinero, lo que llevará el caso a la Justicia Federal.

Según Lindow, su cliente invirtió US$200.000 mediante un contrato firmado con la empresa y el financista Martín Maldonado. El acuerdo establecía el pago mensual de intereses cercanos al 2%, equivalentes a aproximadamente US$4.000, transferidos a través de cuentas vinculadas a la firma.

¿Qué pasó con el dinero?

Los pagos se realizaron con normalidad hasta que la empresa interrumpió el cumplimiento del contrato y no restituyó el capital invertido. Ante esta situación, la parte damnificada envió una carta documento exigiendo el pago, pero la empresa negó la operación.

La firma sostuvo que el dinero no ingresó a sus cuentas y que no existen registros de las transferencias. Sin embargo, el abogado afirmó que “las operaciones están documentadas y bancarizadas”, contradiciendo la versión de la empresa.

El giro inesperado: la muerte del financista

Martín Maldonado, el financista involucrado, fue hallado sin vida el 2 de marzo en una vivienda del barrio privado El Timbó. Tras su fallecimiento, otros inversores realizaron reclamos a la firma, aunque hasta el momento no se formalizaron denuncias judiciales.

Fuentes vinculadas al caso señalaron que existirían diferencias entre las monedas invertidas y las reclamadas, además de dudas sobre la capacidad patrimonial de la empresa y posibles operaciones realizadas fuera de los registros formales.

Cambios sospechosos en la empresa

Lindow también señaló cambios en el funcionamiento de la firma, como el cierre de sus oficinas comerciales en calle 24 de Septiembre y la fijación de un nuevo domicilio legal en una casilla postal del Correo Argentino. Asimismo, indicó que una persona identificada como Flores habría asumido recientemente como titular de la sociedad.

En ese sentido, adelantó que la acción judicial alcanzará a los actuales responsables de la empresa. La denuncia incluirá los presuntos delitos de estafa y retención indebida, y sumará la figura de lavado de dinero, que investiga la posible incorporación de fondos de origen ilícito al sistema financiero formal.

Por la naturaleza de este último delito, la causa quedaría bajo competencia de la Justicia Federal, marcando un paso crucial en la investigación de este caso financiero que ha dejado a inversores en la incertidumbre.