Investigan a "Chiqui" Tapia: lo que encontraron en sus cuentas no tiene explicación

La Justicia ordenó levantar los secretos bancarios, fiscales y bursátiles de los últimos diez años del sanjuanino que preside la AFA. Lo investigan por presunto enriquecimiento ilícito en su rol como funcionario público del CEAMSE.

El fiscal federal Gerardo Pollicita y el juez Ariel Lijo pusieron la lupa sobre Claudio "Chiqui" Tapia, el sanjuanino que comanda la Asociación del Fútbol Argentino. La causa sigue un protocolo idéntico al que tiene contra las cuerdas al exjefe de Gabinete Manuel Adorni.

Lo más llamativo es que la Justicia no lo investiga por su rol al frente de la AFA, sino por su desempeño como funcionario público. La sospecha se centra en sus ingresos desde 2016, cuando entró al CEAMSE, la sociedad estatal que gestiona los residuos urbanos en el AMBA. Al ingresar al Estado, quedó bajo las mismas obligaciones y controles patrimoniales que cualquier funcionario de primera línea.

¿Qué datos rastrea la Justicia?

Según informaron medios nacionales, Pollicita pidió una batería masiva de medidas de prueba para romper todos los candados de privacidad financiera de Tapia. El objetivo: cruzar sus ingresos declarados con su nivel real de gastos y detectar inconsistencias.

El rastreo de bienes abarca varios frentes. Al Banco Central de la República Argentina (BCRA) se le ordenó revisar cuentas corrientes, cajas de ahorro, plazos fijos, cajas de seguridad y tarjetas de crédito. El pedido se extiende a billeteras virtuales de proveedores de servicios de pago y transferencias coordinadas por Coelsa.

A través de la Comisión Nacional de Valores (CNV), la Justicia pidió informes a las principales plataformas de activos digitales —como Binance, Ripio, Belo, Bitex, Ualá y Satoshi Tango, entre otras— para saber si posee o poseyó billeteras cripto, direcciones IP de acceso y dispositivos asociados.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) deberá entregar todas sus declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales desde 2016 a la fecha. También se buscará si registra nexos con facturación apócrifa o movimientos sospechosos de divisas.

Además, se libraron oficios al Registro de la Propiedad Automotor, al de Buques y Aeronaves, y a los registros inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y San Juan, para constatar la titularidad histórica de todos sus bienes.

La Conmebol, en la mira

La investigación traspasa fronteras. El fiscal solicitó un exhorto internacional enviado directo a la Conmebol en Asunción, Paraguay. El organismo del fútbol sudamericano deberá remitir el legajo de Tapia y detallar cada dólar que cobró en concepto de salarios u honorarios, precisando las cuentas bancarias donde fueron depositados.

La solicitud incluye las resoluciones que respaldaron sus designaciones, declaraciones juradas que pudiera haber presentado y otros documentos de su relación con la confederación. La Fiscalía también pidió que Conmebol informe si Tapia tuvo funciones ante la FIFA, en qué carácter las ejerció, a quién representó y si obtuvo ingresos por esa actividad.