La AFA ante la Justicia: la advertencia de Tapia y la millonaria causa que lo espera en tribunales
Claudio “Chiqui” Tapia enfrenta a la Justicia en una causa millonaria. ¿Qué dijo en su advertencia y cómo se defiende la AFA de las acusaciones por más de 19.000 millones? Todos los detalles de una investigación que estremece al fútbol argentino.
El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, declarará este jueves ante la Justicia por una investigación por la presunta retención indebida de aportes por más de 19.300 millones de pesos. La audiencia se produce tras el rechazo judicial a sus pedidos de nulidad y después de que su tesorero, Pablo Toviggino, ya haya pasado por el mismo trámite.
“Muchos van a empezar a transpirar de vergüenza porque la verdad va a salir a la luz”, había advertido el máximo dirigente del fútbol argentino el lunes pasado, en un discurso que ahora resuena con fuerza ante su inminente comparecencia.
¿Qué se le investiga a la AFA?
La causa se inició a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca), que actúa como querellante. El organismo acusa a la entidad futbolística de haber retenido tributos y aportes de la seguridad social sin ingresarlos al fisco dentro de los plazos legales establecidos.
Concretamente, ARCA detectó que las retenciones impositivas y los aportes no fueron depositados en el plazo de 30 días corridos posteriores a su vencimiento. Los períodos bajo la lupa de la Justicia abarcan desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025.
La defensa y los montos millonarios
El miércoles, previo a la declaración de Tapia, el tesorero Pablo Toviggino se presentó ante el juez Diego Amarante. Su estrategia fue presentar un escrito pidiendo el sobreseimiento y una pericia contable, evitando responder preguntas.
Toviggino insistió en que no existe delito, argumentando que el Gobierno había suspendido la ejecución de la deuda. “Un error en la interpretación de la fecha de vencimiento de esa deuda no puede dar pie a una persecución legal desmedida”, aseguró en su descargo.
Sin embargo, los montos investigados son cuantiosos. Inicialmente, la denuncia hablaba de $7.593.903.512,23 no ingresados. Posteriormente, se sumaron otros $11.759.643.331,62, llevando el total investigado a más de $19.300 millones. Estos importes incluyen retenciones de IVA, Ganancias y contribuciones previsionales.
El rechazo judicial y los riesgos penales
El juez Diego Amarante rechazó este lunes los pedidos de nulidad presentados por las defensas de Tapia y Toviggino. Los letrados habían argumentado que no existía delito y que debía suspenderse la indagatoria por un recurso pendiente ante la Cámara, pero el magistrado mantuvo firmes las citaciones.
En su fallo, Amarante desestimó esos planteos, allanando el camino para las declaraciones indagatorias de esta semana. La postura del ente recaudador es firme: sostiene que las maniobras encuadran en el delito de omisión por parte de un agente de retención.
ARCA argumenta que “los importes en cuestión no constituyen fondos propios del contribuyente, sino recursos ajenos que pertenecen al Estado desde el momento mismo de la retención, por lo que su no ingreso implica una indebida apropiación de caudales públicos”.
La figura penal que se analiza prevé penas de dos a seis años de prisión para el agente de retención que no deposite los tributos dentro del plazo, siempre que el monto no ingresado supere los $100.000 por mes. Un umbral que, según la investigación, fue ampliamente superado en este caso.
Ahora, todo queda en manos de la declaración que Claudio Tapia brinde ante la Justicia, en una jornada que promete tensión y donde sus propias palabras sobre “la verdad que saldrá a la luz” serán puestas a prueba.
