La AFIP detectó una maniobra con granos que terminó con 23 detenidos y allanamientos en Santiago
Una maniobra con granos que nunca existieron habría permitido pedir reintegros de IVA millonarios, y la investigación ya tiene detenidos en varias provincias. Lo que encontraron en los allanamientos de Santiago del Estero cambia el eje de la causa.
La Policía Federal Argentina desplegó 85 allanamientos en siete provincias y detuvo a 23 personas acusadas de integrar una red que habría pedido reintegros de IVA por operaciones de granos que nunca existieron. El monto del presunto fraude trepa a los 10 millones de dólares y tres de los procedimientos se hicieron en Santiago del Estero.
La causa se abrió a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA-DGI), que puso la lupa sobre 59 contribuyentes del sector granario. Según la investigación, los sospechosos habrían armado compras y ventas ficticias para generar retenciones que no existían en el Sistema de Control de Retenciones (SICORE). Con esos registros apócrifos, habrían reclamado devoluciones del Impuesto al Valor Agregado que no les correspondían.
El operativo en Santiago del Estero
En la provincia, los procedimientos se concretaron después de que se presentara ante el juez federal Nº 1 de Santiago del Estero, Guillermo Molinari, una "prórroga de jurisdicción por delitos complejos". Uno de los allanamientos se hizo en el campo de un productor agrario de Bandera, en el departamento General Belgrano, y los otros dos en los Registros de la Propiedad Automotor y de la Propiedad Inmueble de la ciudad Capital.
La investigación principal tramita en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2 de Buenos Aires, a cargo del juez Gustavo Darío Meirovich. El Departamento de Investigaciones Especiales de la PFA se encargó del trabajo de campo, los relevamientos y el análisis de fuentes abiertas para identificar a personas y empresas vinculadas a la operatoria.
Dónde se hicieron los allanamientos
Además de los domicilios santiagueños, la fuerza federal allanó propiedades en Rosario y General López (Santa Fe), Villaguay (Entre Ríos), la ciudad de Córdoba, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Escobar (Buenos Aires). El objetivo era secuestrar elementos de interés para la causa y ejecutar las detenciones ordenadas por la justicia.
En total quedaron arrestadas 23 personas, todas argentinas y mayores de edad. Los investigadores incautaron 10 vehículos, 55 celulares, 15 notebooks, 13 computadoras, tres tablets, tres netbooks, dispositivos de almacenamiento, dos gabinetes informáticos y documentación. También se secuestraron $ 15.433.100, USD 78.205, 7.715 euros y 1.000 pesos chilenos, además de una licencia de conducir y un DNI.
Los imputados quedaron a disposición del juez Meirovich por presuntas infracciones al Régimen Penal Tributario, establecido por la Ley N° 27.430, y otros delitos contemplados en el Código Penal.
