La banda de los contadores de Casilda: así fabricaron 40 mil facturas truchas para estafar al fisco

Una red de 150 usinas apócrifas emitió facturas electrónicas falsas por más de 10 mil millones de pesos. El Tribunal Oral Federal N°3 de Rosario ya tiene sentencia para los tres responsables.

¿Quiénes son los condenados?

Marcelo Frontini y Gabriel Acosta recibieron cuatro años de prisión como autores del delito de asociación ilícita tributaria. En tanto, el contador público Guillermo Pigozzi fue condenado a tres años de prisión en suspenso y seis años de inhabilitación para ejercer su profesión, por su participación secundaria.

El juez Osvaldo Facciano homologó el acuerdo entre las defensas y los fiscales Federico Reynares Solari, Ignacio Falconi y María Virginia Sosa. Además, ordenó el decomiso de un Audi A4, una Ford Ranger Limited, 1.318.000 pesos y varios dispositivos electrónicos.

Una usina de papel en Casilda y Sanford

La organización operó entre el 1° de enero de 2018 y el 7 de mayo de 2024. Según la investigación, emitieron 39.195 comprobantes electrónicos mediante 150 usinas apócrifas por un monto neto de 10.948.592.132 pesos. Eso generó un crédito fiscal de IVA de 1.652.546.622 pesos.

Además, entre enero y mayo de 2024, emitieron otros 1.579 comprobantes manuales y tickets electrónicos por casi 997 millones de pesos a través de otras 9 usinas truchas. En ese lapso, el crédito fiscal de IVA ascendió a 166.341.748,89 pesos, según los registros de ARCA.

La investigación comenzó con allanamientos en junio de 2024. Las tareas incluyeron escuchas telefónicas y trabajo de campo que permitieron a la exAFIP Rosario detectar que, desde una misma IP, varias personas jurídicas facturaban de manera fraudulenta.

La Unidad Fiscal Rosario identificó las computadoras vinculadas a los comprobantes, individualizó a los autores y determinó los roles de cada uno dentro de la organización criminal.