La citación que puede cambiar todo: Espert indagado por un contrato de 200 mil dólares

El exdiputado José Luis Espert deberá sentarse frente al juez este martes para responder por un presunto lavado de dinero. La acusación apunta a un contrato simulado con una minera guatemalteca y una millonaria suma que habría llegado de la mano de un polémico empresario.

Este martes a las 10:30, la justicia federal de San Isidro recibirá a José Luis Espert. El exdiputado nacional fue citado a indagatoria en una causa que investiga un presunto lavado de dinero.

Según la acusación, Espert habría recibido 200 mil dólares de Federico “Fred” Machado. El dinero, supuestamente, ingresó a través de un contrato de asesoramiento simulado con la empresa minera “Minas del Pueblo”, de Guatemala. Con esos fondos, se habrían comprado vehículos de alta gama y constituido un fideicomiso en Costa Esmeralda.

El fiscal federal Fernando Domínguez fue quien solicitó la indagatoria ante el juez Lino Mirabelli, del Juzgado Federal N° 2 de San Isidro. La citación original se postergó siete días porque la defensa de Espert pidió tiempo para analizar el expediente.

¿Cómo surgió la denuncia?

Todo comenzó en 2023, durante la campaña para las elecciones legislativas. Espert encabezaba la lista de diputados nacionales por Buenos Aires en La Libertad Avanza. Fue entonces cuando el dirigente peronista Juan Grabois presentó la denuncia que originó el expediente actual.

El fiscal considera que el contrato fue una simulación para justificar el ingreso de dinero de origen ilícito. Esto se enmarca en el acuerdo que Machado alcanzó con la justicia de Estados Unidos por lavado de activos y fraude en operaciones comerciales con aviones. La acusación de narcotráfico que pesaba sobre el empresario fue descartada en ese país.

El vínculo entre Espert y Machado

La relación entre ambos se remonta a 2019. En aquel entonces, Machado financió la campaña presidencial del economista con el préstamo de un avión privado para más de 30 vuelos, la presentación de un libro y un vehículo blindado. Esos hechos son investigados en una causa judicial paralela.

Espert relativizó públicamente su relación con Machado y evitó confirmar si había recibido los 200 mil dólares. Sin embargo, trascendieron detalles, como evidencias de viajes y encuentros.

En octubre del año pasado, se realizaron allanamientos en su domicilio de San Isidro y en su despacho de la Cámara de Diputados. Allí se secuestraron celulares, computadoras y documentación vinculada al empresario. Tras esos operativos, Espert renunció a su candidatura y solicitó licencia como diputado nacional.

¿Quiénes más están implicados?

En la misma causa también fueron citados a indagatoria el contador de Espert, Mariano Cosentino, y la empresa Varianza SA, utilizada en la maniobra. Por su parte, Machado fue extraditado a Estados Unidos en noviembre pasado y actualmente se encuentra detenido en ese país tras el acuerdo judicial.

La citación de este martes podría ser un punto de inflexión en la causa. Mientras tanto, la justicia sigue recolectando pruebas para determinar si el contrato fue real o una fachada para blanquear dinero.