La fiscalía sigue la ruta del dinero de Chiqui Tapia: qué encontró en la FIFA y en Camioneros

El fiscal federal Gerardo Pollicita quiere saber de dónde salieron y por qué ingresaron una serie de acreditaciones bancarias que recibió Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la AFA, y que no figuran entre los ingresos que declaró en sus declaraciones juradas. El pedido se enmarca en la causa por presunto enriquecimiento ilícito que tramita en la Justicia federal.

El escrito alcanza a dos frentes bien distintos: los pagos que llegaron desde el exterior y los depósitos que hicieron desde el gremio de Camioneros.

Las transferencias de la FIFA

Pollicita reclamó que se libre un exhorto internacional a Suiza para que la FIFA detalle tres transferencias que suman US$ 189.577,18. La documentación bancaria incorporada al expediente precisa los montos y las fechas: US$ 49.585,53 el 19 de diciembre de 2018; US$ 124.583,56 el 27 de junio de 2019; y US$ 15.408,09 el 27 de marzo de 2020.

Los dos primeros giros se acreditaron en una caja de ahorro en dólares de Tapia en el Banco Credicoop. El tercero se liquidó en pesos en otra cuenta de la misma entidad, por un total de $ 985.049,15.

Según los registros de comercio exterior del banco, el ordenante figura como "FEDERATION INTERNAT." y los fondos tenían origen en Suiza. El fiscal advirtió que Tapia no declaró ingresos provenientes de la FIFA en las declaraciones juradas que están en la causa. Por eso, además de pedir precisiones sobre esos tres movimientos, solicitó información sobre todos los pagos que el dirigente hubiera recibido del organismo, con el detalle de honorarios, dietas, viáticos u otras sumas desde 2016.

Los 37 depósitos de Camioneros

El otro requerimiento apunta al Sindicato de Choferes de Camiones. Pollicita pidió que la entidad informe el concepto de 37 acreditaciones por $ 1.494.678,79 realizadas entre el 28 de enero de 2016 y el 4 de enero de 2019 en la cuenta sueldo de Tapia en el Banco Provincia.

También solicitó el legajo del dirigente, los cargos o funciones que desempeñó, sus recibos de haberes y las liquidaciones de cualquier otro concepto abonado, con las fechas de alta y baja. El fiscal sostuvo que esas acreditaciones fueron los únicos ingresos registrados en esa cuenta durante el período. En las declaraciones juradas analizadas, agregó, Tapia había consignado ingresos provenientes del Ceamse, la Conmebol y la AFA.

La situación de Paola Moyano

El escrito también pide ampliar las medidas sobre Paola Moyano, exesposa de Tapia. De acuerdo con información del Banco Credicoop, ella fue incorporada como firmante de dos cuentas del dirigente el 12 de febrero de 2019, el mismo día en que se depositaron US$ 620.000 en efectivo en una de ellas. También figura como cotitular de una caja de seguridad abierta esa fecha y como usuaria de tarjetas adicionales.

Pollicita pidió que se extienda a Moyano el levantamiento de los secretos bancario, fiscal, bursátil y financiero que ya había sido dispuesto para Tapia, desde 2016 hasta la actualidad. El planteo se apoya en que, según el fiscal, la mayor parte de los bienes incluidos en las declaraciones juradas del presidente de la AFA tendría carácter ganancial.

Qué más pidió la fiscalía

Entre las otras medidas, el fiscal solicitó que la AFA explique cinco transferencias a cuentas de Tapia realizadas entre 2020 y 2023, que suman $ 1.476.000, y detalle los $ 30 millones en viáticos que el dirigente declaró haber recibido de la entidad. También pidió documentación sobre tarjetas corporativas emitidas a su nombre, sus límites y las rendiciones de gastos.