La Justicia apunta a la millonaria expansión de Exen: ¿de dónde salió el dinero?

La Justicia federal investiga si la rápida expansión de la cadena de gimnasios Exen en el Chaco fue financiada con fondos ilícitos. Siete personas ya fueron imputadas por presunto lavado de activos, y los investigadores analizan millonarias diferencias entre el valor de los equipamientos y las facturas presentadas.

¿Quiénes son los imputados?

La acusación, enmarcada en el artículo 303, inciso 1°, del Código Penal, recae sobre siete personas. Para cuatro de ellas, la Fiscalía sumó los agravantes de habitualidad y organización.

Actualmente, Federico Alejandro Clinis Canal, Mauro Emmanuel Lugo Heim y Yamil Gabriel Gane están detenidos. En tanto, Sergio Nicolás Clinis Canal y María Graciela Canal son intensamente buscados. Jorge César Alberto Vargas y Raquel Edith Bohacek también figuran como imputados, aunque no pesan órdenes de captura sobre ellos.

¿Qué se investiga?

El foco está puesto en determinar si dinero de origen ilícito ingresó al circuito económico formal a través de inversiones y operaciones vinculadas a los gimnasios. En poco más de un año, la cadena Exen habría sumado siete sucursales, un crecimiento que llamó la atención de los pesquisas.

Según la hipótesis fiscal, los fondos para poner en funcionamiento y equipar los locales podrían provenir del narcotráfico u otras actividades ilegales. Sin embargo, esto deberá ser probado durante el proceso judicial.

Las cifras que encendieron las alarmas

Uno de los puntos centrales es el valor del equipamiento. Las máquinas de cinco establecimientos fueron tasadas en aproximadamente US$ 1.434.241. Al comparar el valor estimado de los bienes de uso con las facturas en cuatro sucursales de Resistencia y la sede de Barranqueras, los investigadores detectaron una diferencia cercana a los US$ 582.049.

¿Qué dice la ley?

El artículo 303, inciso 1°, del Código Penal sanciona a quienes conviertan, transfieran, administren, vendan, graven, disimulen o pongan en circulación bienes provenientes de un delito, con el objetivo de darles apariencia de origen lícito, siempre que se superen los montos establecidos.

Para cuatro de los imputados, la Fiscalía considera que las maniobras se habrían realizado de manera habitual y a través de una organización, lo que podría agravar la situación procesal.

La causa sigue en trámite y rige el principio de inocencia para todos los investigados. El expediente deberá establecer si las maniobras existieron, el rol de cada uno y el verdadero origen de los fondos.