La Justicia pide detener a dos altos dirigentes: la trama que sacude al fútbol argentino

Un fiscal federal solicitó la detención de Claudio Tapia y Pablo Toviggino por presunta asociación ilícita agravada y lavado de activos. La investigación describe una estructura destinada a desviar fondos de la entidad madre del fútbol argentino, con allanamientos e inhibición de bienes ya pedidos.

El fiscal federal Pedro Simón presentó el pedido formal ante la Justicia. La solicitud incluye no solo la detención e indagatoria de los imputados, sino también allanamientos y la inhibición general de bienes sobre ellos y su entorno cercano.

¿Qué rol jugaba cada uno en la presunta trama?

Según la acusación fiscal, Claudio Tapia, en su función como presidente de la AFA, habría habilitado transferencias de fondos hacia empresas vinculadas a Pablo Toviggino. Este último, de acuerdo con la investigación, habría montado una red de sociedades para canalizar dinero de origen ilícito.

La definición judicial ahora quedó en manos del juez federal de turno de Tucumán. Esto ocurrió luego de que el expediente fuera remitido desde Santiago del Estero por cuestiones de subrogancia, un traslado que marca un nuevo capítulo en el proceso.

¿Cómo funcionaba el esquema según la investigación?

El fiscal Simón sostiene que se trataría de una “organización criminal nacional e internacional” con capacidad económica suficiente para entorpecer la causa o evadir a la Justicia. Este argumento es el que sustenta el pedido de prisión preventiva para ambos imputados.

La investigación detalla maniobras que incluirían facturación apócrifa, operaciones con dólar paralelo y adquisición de bienes. Entre los elementos señalados figuran movimientos financieros, crecimiento patrimonial de firmas vinculadas y compras de decenas de inmuebles, vehículos y empresas para blanquear fondos.

De acuerdo a la hipótesis fiscal, el esquema habría funcionado en distintas etapas claramente definidas. Primero, el ingreso del dinero al sistema financiero; luego, la circulación a través de facturación cruzada entre empresas; y finalmente, la adquisición de activos para disimular su origen ilícito.

¿Cuándo comenzó todo y qué viene ahora?

La causa se inició a fines de 2025 tras una denuncia que alertaba sobre presuntos desvíos de fondos y vínculos entre dirigentes y estructuras empresariales. En paralelo, otras investigaciones judiciales vinculadas a bienes y operaciones continúan en trámite y podrían unificarse con esta.

El avance del expediente y una eventual resolución judicial podrían tener un fuerte impacto institucional en el fútbol argentino. La causa, que recién comienza a desplegar todas sus implicancias, promete mantener en vilo al mundo deportivo en los próximos meses.