La Justicia selló el destino de Yamil Benavídez: cinco años de prisión por liderar una cueva financiera en Santa Fe
Cinco años de prisión para Yamil Benavídez, el diamantino que lideraba una cueva financiera en Santa Fe. ¿Cómo descubrieron todo? Los detalles que nadie contó.
El entrerriano Yamil Benavídez, exfuncionario de Diamante, fue condenado a cinco años de prisión por ser el cerebro de una "cueva" financiera que operaba en el Puerto de Santa Fe. La Justicia Federal homologó el acuerdo de juicio abreviado que puso fin a una investigación que comenzó por un allanamiento por electrodomésticos robados.
Benavídez, de 40 años, oriundo de Diamante, admitió ser el principal responsable de una estructura dedicada a la intermediación financiera no autorizada, lavado de activos y defraudaciones. La pena será cumplida bajo arresto domiciliario, luego de permanecer dos años detenido en la cárcel de Coronda.
Un hallazgo inesperado
La causa se originó el 12 de septiembre de 2023, cuando personal policial ingresó a un departamento en el complejo Puerto Amarras (Torre Amarras II) de Santa Fe con una orden para recuperar electrodomésticos robados. En lugar de los objetos denunciados, los efectivos encontraron una verdadera "cueva" financiera.
En el lugar se incautaron más de 45 millones de pesos, unos 83.000 dólares, 22.000 euros y 23.000 reales. También se hallaron 39 tarjetas de débito a nombre de terceros y documentación que evidenciaba movimientos bancarios irregulares.
Operativa y complicidades
La organización utilizaba identidades de personas en situación de vulnerabilidad para abrir cuentas bancarias "fantasma" y así canalizar operaciones de dólar MEP y venta de divisas sin autorización del Banco Central. Benavídez operaba bajo el nombre de fantasía "Consultora La Resistencia", coordinando las transacciones vía WhatsApp.
El acuerdo judicial también alcanzó a su pareja, la contadora María Laura Miassi, funcionaria del Ministerio de Economía de Santa Fe, quien aceptó una pena de tres años en suspenso. Otros colaboradores, como el entrenador de básquet Juan Emilio Gastaldo y el taxista Carlos Quartucci, recibieron condenas condicionales.
Con la ratificación de la sentencia, el Estado procederá al decomiso definitivo de los vehículos y todo el dinero secuestrado, cerrando uno de los casos de delitos financieros más resonantes de la región.
