La "usina de facturas truchas" de Chaco: cómo armaron la red que terminó en condenas
¿Cómo hicieron para montar una red de facturas truchas que desvió fondos públicos y lavó dinero durante años? El TOF de Resistencia ya dictó sentencia y las penas son contundentes.
El Tribunal Oral Federal (TOF) de Resistencia puso punto final a una de las causas por delitos económicos más resonantes del nordeste argentino. Walter Pasko y Fernando Ayala, señalados como los jefes de la organización, fueron condenados a 10 años de prisión efectiva por armar un esquema de facturación apócrifa que incluyó evasión, asociación ilícita fiscal y lavado de activos.
El mecanismo de la estafa
Según la investigación, la red emitía facturas truchas para simular gastos inexistentes y generar créditos fiscales espurios. El objetivo era evadir impuestos a gran escala y blanquear fondos de origen ilícito. Las maniobras no solo perjudicaron al Estado nacional, sino que también implicaron el desvío de dinero público a través de cooperativas, fundaciones y organismos como el Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP).
Además de las penas de prisión, el tribunal ordenó el decomiso de los bienes obtenidos de manera ilegal y fijó un plazo de 10 días hábiles para ejecutarlo.
Las condenas de los 11 involucrados
El fallo alcanzó a 11 procesados, con penas que van desde los 3 años y medio hasta los 10 años de cárcel:
Walter Pasko y Fernando Ayala: 10 años de prisión, como jefes de la asociación ilícita fiscal en concurso real con lavado de activos.
María José Reinau: 7 años de prisión por asociación ilícita y lavado de activos, más una sanción económica equivalente al doble del monto operado.
Diana Yael Daniel, exsecretaria general del IAFEP: 6 años de prisión como coautora de asociación ilícita fiscal.
María Belén Reinau: 5 años y 6 meses de prisión. Edith Marisel Ayala: 5 años de prisión.
Jorge Pasko y Álvaro Iván Pasko: 4 años y 6 meses de prisión cada uno. Ariel Ramón Acevedo y Osvaldo Ramón Godoy: 4 años de prisión efectiva. Juana Elsa Brahim: 3 años y 6 meses de prisión.
El rol de la querella
La causa contó con la querella de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el organismo que continuó las funciones de la AFIP, y del Ministerio Público Fiscal. Durante los alegatos, sostuvieron que la red funcionaba con una estructura jerárquica definida y roles precisos para ocultar ganancias no declaradas en negocios formales, peluquerías y fideicomisos.
Con esta sentencia, la Justicia Federal de Chaco marcó un precedente en la lucha contra los delitos económicos y la corrupción vinculada al manejo de fondos fiscales en la provincia.
