Lavado de activos: allanaron Misiones y otras cuatro provincias en una megaoperación

Misiones fue escenario de una serie de allanamientos en el marco de una investigación federal por presuntas maniobras de lavado de activos y delitos aduaneros. El operativo, denominado “Operación Triángulo”, se desplegó en simultáneo en cinco provincias y dejó un saldo millonario en elementos secuestrados.

Los procedimientos fueron ejecutados por la Gendarmería Nacional en distintos puntos de Misiones, Mendoza, Córdoba, Santa Fe y Salta. En total se realizaron 47 allanamientos, que incluyeron domicilios particulares, empresas exportadoras de granos y oficinas de despachantes de aduana.

El despliegue estuvo a cargo del Equipo de Delitos Económicos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Mendoza”, con la participación de personal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA-DGA) y efectivos de distintas unidades de la fuerza.

Qué se investiga

La pesquisa se originó a partir de indicios sobre operaciones financieras y comerciales que, según la hipótesis de los investigadores, podrían haber sido utilizadas para triangular facturaciones y mover dinero de manera irregular.

También se analizan posibles maniobras relacionadas con el comercio exterior, la evasión aduanera, el ingreso irregular de divisas y el lavado de activos. La inclusión de Misiones en el operativo responde al alcance que habría adquirido la estructura bajo la lupa y a la necesidad de reunir documentación y dispositivos que permitan reconstruir el circuito de los fondos.

Qué secuestraron

Como resultado de los procedimientos, los efectivos incautaron 59 teléfonos celulares, 35 computadoras portátiles, 28 CPU, discos rígidos externos, dispositivos de almacenamiento DVR y tokens bancarios. También se secuestraron armas de fuego y documentación contable y societaria.

El valor preliminar de los elementos incautados fue estimado en más de 55 millones de pesos. Ahora, los investigadores deberán analizar el contenido de los dispositivos electrónicos y la documentación obtenida para determinar el circuito de los fondos, identificar las operaciones realizadas y establecer qué personas y empresas habrían intervenido.

La causa sigue en la Justicia Federal

El expediente está bajo la órbita del Juzgado Federal N° 3 de Mendoza, Secretaría Penal “D”, desde donde se ordenaron las medidas. La investigación contempla presuntas infracciones al Código Aduanero y maniobras de lavado de activos.

Tras los allanamientos, continuará el análisis de la información secuestrada, una etapa que será determinante para precisar el rol de cada uno de los involucrados y establecer si las operaciones detectadas formaban parte de un esquema coordinado de movimientos de dinero vinculados con el comercio exterior.