Lavado millonario y criptomonedas: la maniobra que conecta a cuatro tucumanos con el Comando Vermelho
¿Sabías que cuatro tucumanos fueron detenidos por lavar millones para el Comando Vermelho? Conocé los detalles de la maniobra que incluye criptomonedas y billeteras virtuales.
Cuatro tucumanos fueron detenidos acusados de integrar una red que habría lavado US$14 millones para el Comando Vermelho, una de las organizaciones criminales más temidas de Sudamérica. La Justicia Federal investiga el uso de criptomonedas, billeteras virtuales y sociedades para blanquear fondos ilícitos.
La causa, impulsada por el fiscal federal Agustín Chit, no tiene antecedentes de esta magnitud en el NOA. Según la pesquisa, los detenidos habrían utilizado identidades de sus madres para mover el dinero a través de plataformas digitales y bancos tradicionales.
¿Cómo operaba la presunta red?
La investigación se desprende de la "Operación Crypto", liderada por la Procelac. En una etapa anterior, se estimó que la organización liderada por el brasileño Marcelo Clayton Alves de Sousa —hoy prófugo— habría lavado unos US$500 millones.
En Tucumán, dos jóvenes menores de 25 años habrían usado las identidades de sus madres para ingresar al sistema financiero cerca de US$14 millones. Los investigadores detectaron inconsistencias entre el volumen operado y la capacidad económica declarada.
La maniobra consistía en recibir el dinero, fragmentarlo y realizar transacciones con criptomonedas para luego redirigirlo a Alves de Sousa.
Allanamientos y detenciones
En febrero, el juez José Manuel Díaz Vélez ordenó el congelamiento de US$208.693 y el embargo de ocho participaciones societarias, cuatro vehículos, 50 productos bancarios y diez inmuebles, varios en el exterior.
En los últimos días, la División Antilavado de la Policía Federal ejecutó allanamientos. Tres sospechosos fueron detenidos y un cuarto se presentó voluntariamente. Se secuestraron dispositivos electrónicos y documentación.
Los cuatro acusados comenzaron a ser indagados ante el juez Guillermo Díaz Martínez, quien definirá su situación procesal.
